宝鼎科技:关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

 证券代码:002552           证券简称:宝鼎科技           公告编号:2021-027


                       宝鼎科技股份有限公司
                 关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、   停牌事由和工作安排

     宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“宝鼎科技”)
 正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的
 方式向包括山东招金集团有限公司、招远永裕电子材料有限公司等在内的交易对
 方收购山东金宝电子股份有限公司(以下简称“金宝电子”)控制权(以下简称
 “标的资产”),并募集配套资金。本次交易构成关联交易,根据初步测算,预计
 本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。

     因该事项尚存较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重
 大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司
 股票(股票简称:宝鼎科技,证券代码:002552)自 2021 年 9 月 22 日(星期三)
 开市起开始停牌。

     公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露本次交易方案,即在 2021 年 9
 月 29 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公
 司重大资产重组》的要求披露相关信息。

     若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司可向深交所
 申请继续停牌 5 个交易日,公司股票最晚将于 2021 年 10 月 13 日开市起复牌并
 终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司
 的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披
 露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重组事项。

     停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求
 及时履行信息披露义务。


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   二、    本次筹划事项的基本情况

   (一) 标的资产基本情况

   本次交易标的资产为金宝电子控制权,其基本情况如下:

   公司名称                         山东金宝电子股份有限公司
统一社会信用代码                       913700006134220547
   公司类型                          股份有限公司(非上市)
   公司住所                         山东省招远市国大路 268 号
  法定代表人                                    李林昌
   注册资本                               人民币 8,700 万元
   成立日期                               1993 年 12 月 28 日
                   一般项目:电力电子元器件制造;电子元器件零售;专用化学产品
                   销售(不含危险化学品);机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;
                   环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制
   经营范围        造);普通机械设备安装服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁
                   (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
                   许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                   方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

   (二) 交易对方基本情况

   1、永裕电子

    公司名称                        招远永裕电子材料有限公司
统一社会信用代码                       91370685312935972B
    公司类型                    有限责任公司(自然人投资或控股)
    公司住所           山东省烟台市招远市初山路东首丽湖国际城 A1 号 206 房
   法定代表人                                   李林昌
    注册资本                               19,891.2375 万元
    成立日期                              2014 年 9 月 24 日
                   一般项目:电子测量仪器销售;机械电气设备制造;建筑装饰、
                   水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;计算机软硬件及辅助
                   设备零售;建筑材料销售;金银制品销售;金属工具销售(除依
    经营范围
                   法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可
                   项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                   可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

   2、招金集团


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    公司名称                         山东招金集团有限公司
统一社会信用代码                      91370685165236898M
    公司类型             有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    公司住所                 山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼
   法定代表人                                 翁占斌
    注册资本                               120,000 万元
    成立日期                             1992 年 6 月 28 日
                   金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资金进行投资;矿山
                   机械制修;经济林苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;
                   塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生
    经营范围       产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技术的进出口业务;
                   采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务;
                   新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。(依法须经批准
                   的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    3、其他交易对方

    本次交易可能存在其他交易对方,但目前仍具较大不确定性,公司未来将按
照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

    (三) 交易方式

    公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的资产。本次交易构成关联交易,
根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。

    (四) 本次交易的意向性文件签署情况

    公司于 2021 年 9 月 21 日与山东招金集团有限公司、招远永裕电子材料有限
公司签署《收购意向书》,就本次交易事项达成初步意向,主要内容如下:

    在符合中国相关法律程序及合理的定价基础上,公司拟通过发行股份并支付
现金方式收购包括山东招金集团有限公司、招远永裕电子材料有限公司持有的金
宝电子股份在内的金宝电子控制权。标的资产收购价格依据公司委托的具有证券
业务资格的评估机构所出具评估报告并经当地国资监管部门备案确认的资产评
估结果进行确定。

    (五) 拟聘请中介机构的情况

    公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构

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推进本次交易。

    三、   停牌期间安排

    公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审
议程序,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

    公司将根据相关事项进展情况,做好内幕信息知情人登记工作,严格按照有
关规定履行信息披露义务。

    四、   必要风险提示

    公司指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正
式公告为准。鉴于公司筹划的本次交易存在不确定性,敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。

    五、   备查文件

    1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

    2、有关本次交易的意向协议;

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                                                董 事 会

                                                        2021 年 9 月 22 日




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