南方轴承:董事会决议公告

                                                      江苏南方轴承股份有限公司

证券代码:002553          证券简称:南方轴承        公告编号:2021-032




                     江苏南方轴承股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月17日通过电
子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次
会议的通知。
    2、本次会议于2021年10月27日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
    4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案,形成并通过了如下决议:
   1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年第三季度报告》
的议案;
    经审核,董事会全体成员认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



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   《公司2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-034)。



   三、备查文件

   公司第五届董事会第十二次会议决议。


   特此公告。




                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二○二一年十月二十七日




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