南方轴承:第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告

                                                      江苏南方轴承股份有限公司

证券代码:002553           证券简称:南方轴承       公告编号:2021-036




                       江苏南方轴承股份有限公司
          第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日通过电
子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次
(临时)会议的通知。
    2、本次会议于2021年11月5日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中:董事许维南先生、独立
董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士通过通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案,形成并通过了如下决议:
   1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于减持公司所持其他上市
公司股份的议案》;
    董事会全体成员同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方
式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司(证券代码:688386,以



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下简称“泛亚微透”)9,000,030股股份,占其当前总股本的12.86%。
    公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了同意的独立意见。
    详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于减持公司所持其他上市公司
股份的公告》(公告编号:2021-037)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会》的议案。
    公司将于 2021 年 11 月 22 日下午 2:00 时在公司三楼会议室,以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-038)。



    三、备查文件

    公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议。


    特此公告。




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                                                               二○二一年十一月五日




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