巨人网络:2021年第一次临时股东大会法律意见书

国浩律师(上海)事务所                                  股东大会法律意见书


                           国浩律师(上海)事务所
                         关于巨人网络集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


致:巨人网络集团股份有限公司


      国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受巨人网络集
团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了

公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人

民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。

      为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文

件,并对有关文件进行了必要的核查和验证。
      本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告 文件一并予以公

告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
      本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,现出具如下法律意

见:




                                      1
国浩律师(上海)事务所                                     股东大会法律意见书


      一、本次股东大会的召集、召开程序
      经查验,公司召开本次股东大会,董事会已于 2021 年 2 月 10 日在

指定披露媒体上刊登了《巨人网络集团股份有限公司关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。公司在会

议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会
议的股东登记办法等事项。

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议
于 2021 年 2 月 25 日下午 14 点 30 分在上海市松江区中辰路 655 号公司

会议室如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的
内容一致。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)进行。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9 点 15 分-9 点 25 分、

9 点 30 分-11 点 30 分、下午 13 点-15 点,通过互联网投票系统的投
票时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9 点 15 分-下午 15 点。

      本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


      二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

      1、出席现场会议的股东及委托代理人
      根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书,出席本次股东

大会现场会议的股东和股东代表 1 名,代表公司有表决权的股份 100
股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

      经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
      2、出席现场会议的其他人员


                                  2
国浩律师(上海)事务所                             股东大会法律意见书


       经验证,出席现场会议的人员除股东及委托代理人外,还有公司
第五届董事会部分董事、第五届监事会部分监事以及部分高级管理人

员。
       3、会议召集人

       本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,合法有效。


       三、本次股东大会的现场表决程序

       经验证,公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以
记名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计

票、监票。
       本所律师认为,本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。


       四、本次股东大会的网络投票
       公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

       公司股东可以在上述网络投票的时间内通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有
效投票结果为准。

       通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时,由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。




                                    3
国浩律师(上海)事务所                            股东大会法律意见书


      在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司
章程》的前提下,本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定。


      五、本次股东大会的表决结果
      经验证,公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项,在网络

投票结束后,合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为
保护中小投资者利益,本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独

计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。本所律师认为,

本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定,其
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法

有效。


      结论意见:

      综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和

召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。




本法律意见书正本两份。

(以下无正文)




                                   4
国浩律师(上海)事务所                              股东大会法律意见书


【本页为国浩律师(上海)事务所关于巨人网络集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】




国浩律师(上海)事务所              经办律师: 管建军


                                              __________


负责人:李 强                                     李笛鸣


            __________                        __________




                                        二〇二一年二月二十五日

关闭窗口