亚威股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002559           证券简称:亚威股份               公告编号:2021-005



                      江苏亚威机床股份有限公司
             关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为充分发
挥与关联方的协同效应,预计 2021 年度公司(含控股子公司及孙公司,下同)
将与关联方 LIS Co., Ltd(以下简称“LIS”)、曼弗莱德智能制造(江苏)有限公
司(以下简称“曼弗莱德”)发生日常关联交易,拟定日常关联交易总额度为人
民币 7,500 万元。

    公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉
素琴女士、朱鹏程先生就该事项回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表
了事前认可意见及独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等规定,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无须提交
股东大会审议。本次预计关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

    (二)预计 2021 年日常关联交易类别和金额

                                                                   单位:万元

                                                 预计金     截至披露   上年发生
关联交易类                            关联交易
             关联人    关联交易内容              额(不超   日已发生   金额(未
    别                                定价原则
                                                   过)       金额     经审计)
                          精密激光加工设
向关联人销      LIS                             市场定价        1,500            0         40.47
                          备及核心零部件
售产品、商
               曼弗莱
    品                      工业机器人          市场定价        1,000            0      1,490.00
                 德
向关联人购
                          精密激光加工设
买产品、商      LIS                             市场定价        5,000            0        291.38
                          备及核心零部件
    品

                         合计                                   7,500            0      1,821.85


    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                 单位:万元

                                   实际发                               实际发
                                                         实际发生额
关联交易                关联交易   生金额        预计                   生额与        披露日期
             关联人                                      占同类业务
  类别                    内容     (未审        金额                   预计金        及索引
                                                           比例
                                     计)                               额差异
                        精密激光
              LIS                    40.47           -      100.00%       -                      -
                        加工设备
向关联人                                                                             2020 年 8 月
销售产                                                                  25.50%       25 日披露
             曼弗莱     工业机器                             16.27%
品、商品                           1,490.00      2,000                  (未审       的
               德         人                               (未审计)
                                                                          计)       2020-072
                                                                                     公告-
向关联人
                        精密激光
购买产        LIS                   291.38           -      100.00%       -                      -
                        加工设备
品、商品
                        汽车租赁         4.87        -      100.00%       -                      -
向关联人     亚威智
                                                             4.22%
提供租赁     能投资     厂房租赁         4.89        -                    -                      -
                                                           (未审计)

    二、关联方介绍和关联关系

    (一)LIS

    公司名称:LIS Co., Ltd

    住所:京畿道安养市东安区 LS 路 116 号路 91(虎溪洞)

    法定代表人:LIM TAE WON

    成立时间:2003 年 2 月 14 日
    经营范围:一般机械制造,特殊机械制造,特殊织物及其它织物制造,编织
布制造,半导体,半导体器件和材料制造,销售;显示用材料,部件制造及销售;
电子部件及材料制造及销售

    主要股东:亚威精密激光韩国公司(持股 21.96%),为公司持股 45%的控股
子公司江苏亚威精密激光科技有限公司在韩国设立的全资子公司

    截至 2020 年 9 月 30 日,LIS 资产总额 13.96 亿元,净资产 3.15 亿元(人民
币,以上数据未经审计)。

    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

    公司董事冷志斌先生、朱鹏程先生任 LIS 董事;公司董事施金霞女士任 LIS
监事。因此,LIS 是公司的关联方,公司与 LIS 的交易构成关联交易。本次审议
冷志斌先生、施金霞女士、朱鹏程先生作为关联董事回避表决。

    (二)曼弗莱德

    公司名称:曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司

    统一社会信用代码:91320583MA1WLWT04P

    住所:昆山市玉山镇南淞路 111 号 B2 厂房

    法定代表人:吉素琴

    成立时间:2018 年 5 月 29 日

    注册资本:3,050 万元

    经营范围:研发、组装、加工、销售工业用机器人及工业自动化设备;计算
机软件设计、开发和销售并提供相关售后服务,销售自产产品;从事与本企业生
产的同类产品及机器人系统的批发、货物及技术的进出口业务;上述产品的技术
服务、售后服务和其他相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)

    主要股东:江苏亚威科技投资有限公司(以下简称“亚威科技”)

    截至 2020 年 9 月 30 日,曼弗莱德资产总额 10,248.28 万元,净资产 1,838.86
万元(以上数据未经审计)。

    履约能力分析:关联人不属于失信被执行人,经营状况稳定良好,具有履约
能力。

    公司持股 5%以上股东亚威科技为曼弗莱德控股股东、实际控制人;公司董
事吉素琴女士任曼弗莱德董事长。因此,曼弗莱德是公司的关联方,公司与曼弗
莱德的交易构成关联交易。本次审议吉素琴女士作为关联董事回避表决。

    三、关联交易的主要内容

    (一)关联交易定价原则和定价依据

    公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企
业同等对待,公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场
价格为基础协商确定,不存在损害公司和广大股东利益的行为。

    (二)关联交易协议签署情况

    公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围
内签订合同进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来,有利于公司精密激光加工设
备、工业机器人等新兴业务的发展。公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公
平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司财务状况、
经营成果无重大不利影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关
联人形成依赖。

    五、独立董事的事前认可意见及独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查,独立董事对本次关联
交易预计事项发表事前认可意见如下:

    我们认为:公司本次预计的关联交易,属于公司及子公司的日常经营活动,
相关预计额度是根据公司及子公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行
的合理预测。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定
价政策与其协商确定交易价格,并依据交易双方签订的相关合同进行交易,交易
定价公允,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。

    综上,我们同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司
第五届董事会第十二次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事冷志斌先生、
施金霞女士、吉素琴女士、朱鹏程先生应当回避表决。

    2、独立董事的独立意见

    独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下:

    我们认为:公司关联交易预计事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的
生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价
政策与其协商确定交易价格,并依据交易双方签订的相关合同进行交易,符合市
场原则;且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖,不影响公司独立性,
亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形,符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。

    本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定,公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关
联董事回避表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基
于上述情况,我们一致同意该事项。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议

    2、第五届监事会第十二次会议决议

    3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

    4、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。




             江苏亚威机床股份有限公司

                    董   事   会

               二○二一年一月十三日

关闭窗口