亚威股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002559             证券简称:亚威股份           公告编号:2021-004


                     江苏亚威机床股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会
议于 2021 年 1 月 11 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本
次会议由公司监事会主席王峻先生召集,会议通知于 2021 年 1 月 7 日以专人电
话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席王峻先生
主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。

    经核查,公司监事会认为:本次关联交易事项的审议程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东、特别是中
小股东利益的情形。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                  江苏亚威机床股份有限公司

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