亚威股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002559                 证券简称:亚威股份    公告编号:2021-003


                     江苏亚威机床股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议于 2021 年 1 月 11 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议
室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于 2021 年 1 月 7 日
以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及
通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中孙峰、朱鹏
程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理
人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度日常
关联交易预计的议案》。

    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-005)详见 2021 年 1 月
13 日 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报 》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、朱鹏程先生是本次关联交易的
关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                         江苏亚威机床股份有限公司

                                                 董   事   会

                                           二○二一年一月十三日

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