通达股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002560          证券简称:通达股份         公告编号:2020-049


                     河南通达电缆股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于2020年7月29日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2020年8月3
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董
事7人(其中:参加现场会议董事3名,通过通讯方式参加董事4名),会议由董
事长马红菊女士主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场和通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
    1、经审议,会议以同意6票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于关联
交易预计的议案》。
    关联董事曲洪普先生回避表决。
    公司对2020年8月3日至2020年年底与关联方发生的关联交易情况进行预计,
预计关联交易发生额不超过8,000万元。具体内容详见公司于2020年8月4日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于关联交易预计的公告》。
    独立董事对该事项经过了的事前审查,并就此议案发表了事前认可意见和独
立意见。《独立董事关于关于公司关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;
2、《独立董事关于关于公司关联交易预计的事前认可意见》;
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。



                                    河南通达电缆股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年八月三日

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