森马服饰:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002563               证券简称:森马服饰               公告编号:2020-72


                       浙江森马服饰股份有限公司
               2020 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席情况
    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 25 日 15:00
在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。本次会议以现场会议和网
络投票结合的方式召开,会议通知已于 2020 年 12 月 9 日以公告形式发出。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 名,代表本公司有表决权股份
数 1,831,883,862 股,占公司有表决权股份总数的 67.9081%;其中现场参加本
次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 10 名 , 代 表 本 公 司 有 表 决 权 股 份 数
1,803,838,625 股,占公司有表决权股份总数的 66.8685%;通过网络投票的股东
5 人,代表本公司有表决权股份 28,045,237 股,占公司有表决权股份总数的
1.0396%。
    本次会议由公司董事会召集,执行董事长邱坚强先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等的规定。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的
股东对本次会议的全部提案进行了认真审议,并以记名投票的方式作出决议如
下:
    1、审议通过《关于选举季晓芬女士为第五届董事会独立董事的议案》。
    同意 1,831,802,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.9955%;
反对 81,591 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0045%;弃权 0 股,占
出席本次会议有效表决权股份总数 0.0000%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

                                          1
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
    同意 29,155,216 股,占中小股东有效表决权股份的 99.7209%;反对 81,591
股,占中小股东有效表决权股份的 0.2791%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权
股份的 0.0000%。
    上 述 提 案 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十一次
会议决议公告》。
    本次聘任后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、王舒雯律师现场见证公司本次股东
大会,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为:公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东
大会的表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于
浙江森马服饰股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
   四、备查文件
    1、《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》;
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》。




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                                                                    董事会
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