天沃科技:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002564              证券简称:天沃科技           公告编号:2020-032



                      苏州天沃科技股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开和出席情况
     1、通知及召开时间:
     苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 2 月 20
日发出会议通知,于 2020 年 3 月 9 日 14:00 召开。
     网络投票时间:2020 年 3 月 9 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 9
日 9:15~15:00。
     2、现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
     3、本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,由董事长司
文培先生主持。
     4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技
股份有限公司章程》的有关规定。

     6、出席本次会议的股东及股东代表共计 67 人,代表股份 76,369,931 股,
占上市公司总股份的 8.7845%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总
股本 858,904,477 股的 8.8916%。
     ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人,代表股份 265,025 股,
占上市公司总股份的 0.0305%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总
股本 858,904,477 股的 0.0309%。
     ②通过网络投票的股东共 65 人,代表股份 76,104,906 股,占上市公司总股
份的 8.7540%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477
股的 8.8607%。
     ③参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东共计 65 人

                                      1
证券代码:002564                证券简称:天沃科技           公告编号:2020-032



(其中参加现场投票的 1 人,参加网络投票的 64 人),代表有表决权的股份数
22,048,590 股,占上市公司总股份的 2.5361%,占公司扣除回购股份专户中已
回购股份后的总股本 858,904,477 股的 2.5671%。
       7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议,国浩律师(上海)事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意
见。
       二、议案审议表决情况
     大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决:

       1、逐项审议并通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
       1.1 发行数量
       表决结果:同意 73,992,531 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8870%;
反对 2,208,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8917%;弃权 169,000
股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.2213%。
       其中,中小投资者的表决情况如下:同意 19,671,190 股,占出席会议中小
股东所持股份的 89.2175%;反对 2,208,400 股,占出席会议中小股东所持股份
的 10.0161%;弃权 169,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.7665%。
       1.2 发行股份的价格及定价原则
       表决结果:同意 73,088,231 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.7029%;
反对 3,272,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.2853%;弃权 9,000 股
(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0118%。
       其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,766,890 股,占出席会议中小
股东所持股份的 85.1161%;反对 3,272,700 股,占出席会议中小股东所持股份
的 14.8431%;弃权 9,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0408%。
       本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。


                                        2
证券代码:002564                证券简称:天沃科技           公告编号:2020-032



       2、审议并通过《关于非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》
       表决结果:同意 73,392,231 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1010%;
反对 2,977,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8990%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中,中小投资者的表决情况如下:同意 19,070,890 股,占出席会议中小
股东所持股份的 86.4948%;反对 2,977,700 股,占出席会议中小股东所持股份
的 13.5052%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
       本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
       3、审议并通过《关于签订<苏州天沃科技股份有限公司附条件生效的非公
开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
       表决结果:同意 73,422,531 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1406%;
反对 2,778,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6381%;弃权 169,000
股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.2213%。
       其中,中小投资者的表决情况如下:同意 19,101,190 股,占出席会议中小
股东所持股份的 86.6323%;反对 2,778,400 股,占出席会议中小股东所持股份
的 12.6013%;弃权 169,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.7665%。

       本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。

       4、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告(修订稿)的议案》
       表决结果:同意 73,948,231 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8290%;
反对 2,231,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.9222%;弃权 190,000
股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.2488%。
       其中,中小投资者的表决情况如下:同意 19,626,890 股,占出席会议中小


                                        3
证券代码:002564                证券简称:天沃科技           公告编号:2020-032



股东所持股份的 89.0165%;反对 2,231,700 股,占出席会议中小股东所持股份
的 10.1217%;弃权 190,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.8617%。

       本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。

       5、审议并通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订
稿)的议案》
       表决结果:同意 73,933,131 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8092%;
反对 2,267,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.9695%;弃权 169,000
股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.2213%。
       其中,中小投资者的表决情况如下:同意 19,611,790 股,占出席会议中小
股东所持股份的 88.9480%;反对 2,267,800 股,占出席会议中小股东所持股份
的 10.2855%;弃权 169,000 股(其中,因未投票默认弃权 9,000 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.7665%。

       本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
       本次股东大会以记名投票的方式进行了表决,本次股东大会所涉议案需回避
表决的关联股东均已回避表决。

       上述议案经公司于 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会议审议
通过,详情可查阅公司于 2020 年 2 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。
       三、律师出具的法律意见
     国浩律师(上海)事务所张强律师、叶慧敏律师视频见证本次股东大会,并
出具法律意见,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次
股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合
《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决
结果合法有效。


                                        4
证券代码:002564             证券简称:天沃科技               公告编号:2020-032


     四、备查文件
     1、2020 年第三次临时股东大会决议;
     2、国浩律师(上海)事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第三次
临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。



                                            苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 3 月 10 日




                                     5

关闭窗口