唐人神:独立董事关于第七届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:002567           证券简称:唐人神            公告编号:2019-097


       唐人神集团股份有限公司
       独立董事关于第七届董事会
 第五十二次会议相关事项的事前认可意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十二次会
议拟于 2019 年 5 月 24 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司
第七届董事会第五十二次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:
    一、《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议
案》
    1、因本次交易对方为龙秋华、龙伟华(龙伟华为龙秋华的一致行动人),根
据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第 10.1.6 条规定,
法人或者自然人在过去十二个月内,曾经为上市公司的关联法人或关联自然人,
仍视同上市公司的关联人。龙秋华、龙伟华于截至 2019 年 3 月 29 日减持公司
股份后成为持股 5%以下股东。因此,龙秋华、龙伟华在 2020 年 3 月 29 日前仍
是公司关联人,公司与其发生的事项仍为关联交易。
    2、鉴于湖南龙华农牧发展有限公司 2018 年度业绩承诺未实现,根据《业绩
补偿协议》的相关约定,龙秋华、龙伟华将以现金方式补偿业绩差额部分
1,069.61 万元。本次交易按照公平自愿的原则进行,决策程序合法有效,补偿
金额由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定,交易公允。
    综上,我们同意将公司本次关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应
现金暨关联交易事项提交公司董事会审议。



                                         独立董事:江帆、余兴龙、张少球
                                                 唐人神集团股份有限公司
                                                   二〇一九年五月二十日

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