唐人神:独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

证券代码:002567           证券简称:唐人神            公告编号:2019-129


           唐人神集团股份有限公司
         独立董事关于公司第八届董事会
         第一次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于
2019 年 7 月 9 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第
八届董事会第一次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:
    一、任职资格合法。根据公司提供的董事长、总裁、财务总监、董事会秘书
等高级管理人员及审计部总经理的简历、证书等相关材料,经认真审阅,上述人
员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会和
其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒;上述人员符合我国有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且具有多年的企业管理或相
关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
    二、程序合法。公司第八届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长
以及提名、聘任总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及审计部总经理的
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    三、综上,我们同意选举陶一山先生为公司第八届董事会董事长、陶业先生
为副董事长;同意聘任陶业先生为总裁;同意聘任郭拥华女士为财务总监;同意
聘任孙双胜先生为董事会秘书;同意聘任乔雪峰先生为审计部总经理。




                                         独立董事:江帆、余兴龙、张少球
                                                  唐人神集团股份有限公司
                                                      二〇一九年七月九日

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