唐人神:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002567           证券简称:唐人神            公告编号:2019-127


             唐人神集团股份有限公司
         第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于
2019 年 7 月 9 日下午 16:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业
园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开,本次会议的通知已于 2019
年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理
人员。
    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由全体董事共同推举董事陶一山
先生召集并主持。
    会议经过讨论,一致通过以下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第八届董事会董事长的议案》。
    同意选举陶一山先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,与第八届董事
会任期一致。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第八届董事会副董事长的议案》。
    同意选举陶业先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年,与第八届董事
会任期一致。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。
    同意选举陶一山先生、黄国盛先生、陶业先生、余兴龙先生、张少球先生五
人为公司第八届董事会战略委员会委员,其中陶一山先生任主任委员。
    董事会战略委员会任期三年,与第八届董事会任期一致。
    四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。
    同意选举张少球先生、陶业先生、江帆先生三人为公司第八届董事会审计委
员会委员,其中张少球先生任主任委员。
    董事会审计委员会任期三年,与第八届董事会任期一致。
    五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。
    同意选举陶一山先生、张少球先生、余兴龙先生三人为公司第八届董事会提
名委员会委员,其中余兴龙先生任主任委员。
    董事会提名委员会任期三年,与第八届董事会任期一致。
    六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    同意选举陶一山先生、张少球先生、江帆先生三人为公司第八届董事会薪酬
与考核委员会委员,其中江帆先生任主任委员。
    董事会薪酬与考核委员会任期三年,与第八届董事会任期一致。
    七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司总裁的议案》。
    根据董事会提名委员会提名,同意聘任陶业先生为公司总裁,任期三年,与
第八届董事会任期一致。
    八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司财务总监的议案》。
    根据总裁陶业先生提名,同意聘任郭拥华女士为公司财务总监,任期三年,
与第八届董事会任期一致。
    九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司董事会秘书的议案》。
    根据董事长陶一山先生提名,同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书,任期
三年,与第八届董事会任期一致。
    孙双胜先生联系方式如下:
    联系电话:0731-28591247
    传真号码:0731-28591125
    电子邮箱:sss@trsgroup.cn
    联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
    邮编号码:412007
    十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司审计部总经理的议案》。
    根据董事会审计委员会提名,同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理,任
期三年,与第八届董事会任期一致。
     十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
聘任公司证券事务代表的议案》。
     根据董事长陶一山先生提名,同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表,任期
三年,与第八届董事会任期一致。
     沈娜女士联系方式如下:
     联系电话:0731-28591247
     传真号码:0731-28591125
     电子邮箱:sn-fz@trsgroup.cn
     联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
     邮编号码:412007
     上述人员简历附后。
     公司独立董事对审议的上述议案发表了《关于公司第八届董事会第一次会议
相 关 事 项 的 独 立 意 见 》, 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 - 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。




                                                      唐人神集团股份有限公司董事会
                                                                   二〇一九年七月九日
           唐人神集团股份有限公司
       第八届董事会董事、高级管理人员
               及相关人员简历

    一、陶一山先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,汉族,
中共党员,博士研究生,高级经济师。1988 年-1992 年,担任株洲市饲料厂厂
长;1992 年,株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来,一
直担任公司的董事长兼总裁。从公司长远发展需要,选拔有开拓创新、德才兼备
的年轻高级管理者带领公司继续向前发展,增强公司的管理创新能力和经营活
力,使公司保持可持续、健康、快速发展,从而迈向管理新时代,实现公司基业
长青,陶一山先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务。

    陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊
津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国
十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南
省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、
湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年
全国优秀企业家等荣誉称号,并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协
会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务,为第
十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员,现任公司董事长。

    陶一山先生为公司实际控制人,陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司
70%股权, 湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司
68.27%股份,湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司
19.96%股份。陶一山先生直接持有公司 675,000 股股份,持股比例为 0.08%。陶
一山先生除与公司董事、总裁陶业先生为父子关系之外,与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以
下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采
取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询,陶一山先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    二、陶业先生,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1981 年出生,汉
族,MBA 学历。2014 年进入公司,2014 年 2 月-2014 年 11 月担任唐人神集团股
份有限公司证券部总经理,2014 年 12 月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公
司董事,2014 年 11 月-2015 年 11 月担任公司肉类事业部副总裁,2015 年 12 月
至 2016 年 4 月担任公司总裁助理,2016 年 4 月-2018 年 7 月担任公司副总裁;2018
年 7 月陶业先生辞去副总裁职务,同月,经公司董事会提名委员会提名,董事会
聘任陶业先生为公司新总裁,现任公司董事、总裁。

    陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权,湖南山业投资咨询有限
公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份,湖南唐人神控股投资
股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 19.96%股份。陶业先生直接持有公
司 2,100 股股份,持股比例为 0.0003%。陶业先生除与公司实际控制人、董事长
陶一山先生为父子关系之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陶业先
生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件。

    三、黄国盛先生,男,中国香港籍,1948 年出生,硕士研究生。毕业于加
拿大缅尼吐省立大学,获学士和硕士学位,进修动物营养学,毕业后一直从事饲
料加工业。1978 年-1990 年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理,1990
年-1991 年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理,现任公司副董事长、大
生行饲料有限公司董事、总经理。

    黄国盛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
黄国盛先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    四、郭拥华女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,汉族,
中共党员,硕士研究生,注册会计师。1987 年-1992 年担任株洲市饲料厂财务
部经理,1992 年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000 年至 2016
年担任公司董事、副总裁,2016 年 6 月至今担任公司董事、财务总监。

    郭拥华女士持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 4.99%
的股份,湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 19.96%股份,郭拥华女士
直接持有公司 270,000 股股份,持股比例为 0.03%,与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,
且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中
国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,郭拥华女士不属于“失信被执行人”,符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    五、孙双胜先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,汉族,
注册会计师。1994 年-1998 年担任株洲市粉末冶金厂主办会计,1999 年株洲建业
会计师事务所审计员,2000 年起就职于本公司,先后担任下属子公司合肥湘大
骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理,2005 年-2009 年任本
公司财务中心总经理,2010 年至 2016 年 6 月任本公司财务总监,2011 年 9 月至
2016 年 6 月担任公司董事会秘书兼财务总监。2016 年 6 月至今担任公司董事,
现任公司董事、董事会秘书。

    孙双胜先生持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 0.45%
的股份,湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 19.96%股份,孙双胜先生
直接持有公司 270,000 股股份,持股比例为 0.03%,与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,
且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中
国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,孙双胜先生不属于“失信被执行人”,符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

       六、曾若冰先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,汉族,
硕士研究生。2004 年 7 月-2016 年 12 月,历任湖南省财政厅预算处科员、副主
任科员、主任科员、副处长;2016 年 12 月-2018 年 11 月,历任湖南财信金融控
股集团有限公司战略与投资部总经理、机关第三党支部书记、总经理助理、湖南
省财信产业基金管理有限公司董事长;2018 年 11 月至今担任湖南财信金融控股
集团有限公司总经理助理、湖南省财信产业基金管理有限公司董事长、财信国际
经济研究院院长。

    曾若冰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
曾若冰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。

       七、江帆先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,汉族,
硕士研究生,律师。1996 年 7 月-2001 年 12 月担任长沙民政学院教师,2002 年
3 月-2005 年 7 月担任湖南金州律师事务所律师,2005 年 7 月-至今担任湖南人和
人律师事务所主任,兼任湖南省青年联合会第十一届副主席、湖南省律师协会副
会长、湖南商学院法学院兼职教授、湖南大学法学院硕士研究生校外兼职导师、
湖南高级人民法院特约监督员、长沙市仲裁委仲裁员、湖南省党外知识分子联谊
会第四届理事会副会长。江帆先生于 2016 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《上
市公司高级管理人员培训结业证<独立董事>》。2016 年 6 月至今担任公司独立董
事。

    江帆先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,江帆先
生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件。

    八、余兴龙先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,汉族,
博士后,湖南农业大学教授。1990 年 8 月-1992 年 8 月担任广州军区军事医学研
究所实习研究员,1992 年 9 月-1995 年 8 月担任广州军区军事医学研究所助理研
究员,2000 年 8 月-2001 年 8 月担任解放军军需大学助理研究员,2001 年 9 月-2004
年 12 月担任解放军军需大学副研究员,2004 年 12-2006 年 9 月担任湖南农业大
学副研究员,2006 年 10 月-至今担任湖南农业大学教授,现任湖南农业大学动物
医学院学术委员会主任。余兴龙先生于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的
《上市公司高级管理人员培训结业证<独立董事>》。2016 年 6 月至今担任公司独
立董事。

    余兴龙先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
余兴龙先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    九、张少球先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,汉族,
中共党员,硕士研究生,注册会计师。1985 年 7 月-1986 年 5 月担任益阳市南县
工业局科员,1986 年 5 月-1999 年 12 月担任益阳市南县财政局科员,2000 年 1
月-2006 年 2 月担任益阳财苑会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,2006
年 2 月-2014 年 8 月担任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,
2014 年 8 月-至今担任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所执行事务
合伙人。张少球先生于 2013 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格
证书》。2016 年 6 月至今担任公司独立董事。

    张少球先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
张少球先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    十、乔雪峰先生,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA
学历,2006 年毕业于北京林业大学,获得经济学学士学位,并于 2013 年 7 月获
得首都经济贸易大学工商管理硕士学位,中国注册会计师,国际注册内审师。
2006-2009 年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员,2009-2011
年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任,2011-2014 年担任德勤
华永会计师事务所高级审计员,2015 年-2016 年担任湖南升隆集团财务总监,2016
年 2 月进入公司,2016 年 4 月至今担任公司审计部总经理。
    乔雪峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人
的情形,且不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(2)最
近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,乔雪峰先
生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件。
    十一、沈娜女士,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。2011 年 3 月至 2012 年 6 月先后供职于株洲天桥起重机股份有限公司证
券部、战略发展部,担任综合管理员;2012 年 7 月至 2014 年 4 月供职于湖南
松本林业科技股份有限公司,担任证券部证券专员、证券主管;2014 年 5 月进
入公司证券部工作;2014 年 8 月至今担任公司证券事务代表。沈娜女士已于 2013
年 1 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    沈娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)被中国证监会采取
证券市场禁入措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询,沈娜女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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