唐人神:第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002567             证券简称:唐人神             公告编号:2019-155


                 唐人神集团股份有限公司
        第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于
2019 年 8 月 16 日下午 14:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 6
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
    本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,5 名监事均以通讯的方式对议案进
行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会
主席刘宏先生召集并主持。
    与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
    一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体-巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定
信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                              唐人神集团股份有限公司监事会
                                                       二〇一九年八月十六日

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