唐人神:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002567            证券简称:唐人神            公告编号:2019-159


           唐人神集团股份有限公司
       第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于
2019 年 9 月 6 日上午 10 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于 2019 年 9 月 5 日以
专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶
一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
开发行可转换公司债券方案的议案》。
    公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经 2019 年 3 月 8 日第七届董
事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和 2019 年 3 月 29 日 2019
年第二次临时股东大会上逐项审议通过,并经 2019 年 5 月 14 日第七届董事会第
五十一次会议、第七届监事会第二十五次会议、2019 年 5 月 31 日 2019 年第三
次临时股东大会、2019 年 6 月 17 日第七届董事会第五十三次会议和第七届监事
会第二十七次会议审议通过进行调整。
    根据公司实际情况,经谨慎考虑,拟将公司本次公开发行可转换公司债券的
募投项目之一“补充流动资金”从 31,000.00 万元调减为 30,780.00 万元,发行规
模从不超过 124,500.00 万元(含 124,500.00 万元)调减为不超过 124,280.00 万元
(含 124,280.00 万元),公司拟对原方案中的第 2 小项《发行规模》、第 17 小项
《本次募集资金用途及实施方式》进行调整,调整结果如下:
    1、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整
    调整前:
    结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 124,500.00 万元(含 124,500.00 万元)。
       调整后:
       结合公司的具体情况,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 124,280.00 万元(含 124,280.00 万元)。
       2、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施
方式”的调整
       调整前:
       本次发行 的募 集资金 总额( 含发 行费用 )不超 过 124,500.00 万元(含
124,500.00 万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
                                                                            单位:万元


序号                    项目名称                       项目总投资        拟投入募集资金

 一     新建养殖项目

        湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万
 1                                                           21,000.00         12,000.00
        头湘西黑猪苗猪养殖项目

 2      河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目             15,000.00          9,000.00

        甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种
 3                                                           15,000.00         10,000.00
        场项目

 二     新建饲料生产项目

 4      湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目             20,000.00         15,500.00

 5      广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目                 20,000.00         12,000.00

 6      广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目                   12,500.00          8,000.00

 7      湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目                 20,000.00         12,000.00

 三     新建中央厨房项目

 8      湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目                   30,000.00         15,000.00

 四     其他项目

 9      补充流动资金                                         31,000.00         31,000.00

                      合计                                  184,500.00       124,500.00
      注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

       在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
       若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据
实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或其他融资方式解决。
       本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
       调整后:
       本次发行 的募 集资金 总额( 含发 行费用 )不超 过 124,280.00 万元(含
124,280.00 万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
                                                                           单位:万元


序号                    项目名称                      项目总投资        拟投入募集资金

 一     新建养殖项目

        湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万
 1                                                          21,000.00           12,000.00
        头湘西黑猪苗猪养殖项目

 2      河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目            15,000.00            9,000.00

        甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种
 3                                                          15,000.00           10,000.00
        场项目

 二     新建饲料生产项目

 4      湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目            20,000.00           15,500.00

 5      广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目                20,000.00           12,000.00

 6      广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目                  12,500.00            8,000.00

 7      湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目                20,000.00           12,000.00

 三     新建中央厨房项目

 8      湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目                  30,000.00           15,000.00

 四     其他项目

 9      补充流动资金                                        30,780.00           30,780.00

                       合计                                184,280.00          124,280.00

      注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

       在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
    若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据
实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或其他融资方式解决。
    本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券预案(四次修订稿)的议案》。
    《关于公开发行可转换公司债券预案(四次修订稿)》详见指定信息披露媒
体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(四次修订稿)的议案》。
    《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(四次修订
稿)》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(四次修订稿)的议案》。
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(四次修订
稿)的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                               唐人神集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年九月六日

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