唐人神:独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

证券代码:002567           证券简称:唐人神           公告编号:2019-161


           唐人神集团股份有限公司
           独立董事关于第八届董事会
         第五次会议相关事项的独立意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于
2019 年 9 月 6 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届
董事会第五次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

    一、关于调整公开发行可转换公司债券方案及相关议案的独立意见

    根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对原方
案中的第 2 小项《发行规模》、第 17 小项《本次募集资金用途及实施方式》进行
调整,发行方案的其他条款不变。
    公司根据《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文
件的要求,以及公司实际情况,对本次公开发行可转换公司债券方案及预案进行
调整,并修订《公开发行可转换公司债券预案(四次修订稿)》、《关于公开发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(四次修订稿)》、《关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(四次修订稿)》。调整后的公开
发行可转换公司债券方案及公开发行可转换公司债券预案等相关公告内容符合
相关法律、法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形或违反相关规定的情况。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,
本次董事会会议形成的决议合法、有效。



                                         独立董事:江帆、余兴龙、张少球
                                                 唐人神集团股份有限公司
                                                     二〇一九年九月六日

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