唐人神:关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

证券代码:002567                   证券简称:唐人神                公告编号:2019-163


                       唐人神集团股份有限公司
 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 6 日召开第八
届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议
案》。结合公司实际情况,公司拟对原方案中的第 2 小项《发行规模》、第 17 小
项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整,调整前后之对比情况如下:
       一、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整
       调整前:
       结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 124,500.00 万元(含 124,500.00 万元)。
       调整后:
       结合公司的具体情况,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 124,280.00 万元(含 124,280.00 万元)。
       二、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施
方式”的调整
       调整前:
       本次发行 的募 集资金 总额( 含发 行费用 )不超 过 124,500.00 万元(含
124,500.00 万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
                                                                           单位:万元


序号                    项目名称                      项目总投资        拟投入募集资金

 一     新建养殖项目

        湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万
 1                                                          21,000.00         12,000.00
        头湘西黑猪苗猪养殖项目

 2      河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目            15,000.00          9,000.00

        甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种
 3                                                          15,000.00         10,000.00
        场项目
序号                    项目名称                       项目总投资        拟投入募集资金

 二     新建饲料生产项目

 4      湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目             20,000.00         15,500.00

 5      广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目                 20,000.00         12,000.00

 6      广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目                   12,500.00          8,000.00

 7      湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目                 20,000.00         12,000.00

 三     新建中央厨房项目

 8      湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目                   30,000.00         15,000.00

 四     其他项目

 9      补充流动资金                                         31,000.00         31,000.00

                      合计                                  184,500.00       124,500.00
      注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

       在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
       若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据
实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或其他融资方式解决。
       本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

       调整后:

       本次发行 的募 集资金 总额( 含发 行费用 )不超 过 124,280.00 万元(含

124,280.00 万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

                                                                            单位:万元


序号                    项目名称                       项目总投资        拟投入募集资金

 一     新建养殖项目

        湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万
 1                                                           21,000.00         12,000.00
        头湘西黑猪苗猪养殖项目
序号                    项目名称                       项目总投资        拟投入募集资金

 2      河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目             15,000.00          9,000.00

        甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种
 3                                                           15,000.00         10,000.00
        场项目

 二     新建饲料生产项目

 4      湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目             20,000.00         15,500.00

 5      广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目                 20,000.00         12,000.00

 6      广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目                   12,500.00          8,000.00

 7      湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目                 20,000.00         12,000.00

 三     新建中央厨房项目

 8      湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目                   30,000.00         15,000.00

 四     其他项目

 9      补充流动资金                                         30,780.00         30,780.00

                      合计                                  184,280.00       124,280.00
      注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

       在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
       若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据
实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或其他融资方式解决。
       本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
       特此公告。




                                                    唐人神集团股份有限公司董事会
                                                                二〇一九年九月六日

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