唐人神:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002567           证券简称:唐人神            公告编号:2019-171


           唐人神集团股份有限公司
       第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于
2019 年 10 月 25 日下午 15:30 分以通讯的方式召开,本次会议的通知已于 2019
年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。
    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董
事均以通讯表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召
集并主持。
    会议经过讨论,一致通过以下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019
年第三季度报告全文及正文的议案》。
    《唐人神集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》详见指定信
息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《唐人神集团股份有限
公司 2019 年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<
武山 100 万头生猪养殖全产业链第一期养殖项目投资协议书>的议案》。
    同意公司与天水市武山县人民政府签署《武山 100 万头生猪养殖全产业链第
一期养殖项目投资协议书》。
    公司《关于签署<武山 100 万头生猪养殖全产业链第一期养殖项目投资协议
书>的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于员工持
股计划延期的议案》。
    鉴于公司员工持股计划存续期将于 2019 年 11 月 23 日届满,且所持有公司


                                     1
股票仍未全部出售,董事会同意将本员工持股计划存续期延长 12 个月,即存续
期延期至 2020 年 11 月 23 日,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票
全部出售,员工持股计划可提前终止。
    《关于员工持股计划延期的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
    四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<
平安大华优质增发 11 号资产管理计划资产管理合同之补充协议一>的议案》。
    员工持股计划委托平安基金管理有限公司(更名前为“平安大华基金管理有
限公司”)设立《平安大华优质增发 11 号资产管理计划》,管理员工持股计划。
    鉴于公司员工持股计划存续期延长 12 个月,董事会同意公司与平安基金管
理有限公司、平安银行股份有限公司签署《<平安大华优质增发 11 号资产管理计
划资产管理合同>之补充协议一》,约定资产管理合同的有效期限至 2020 年 11
月 23 日终止,如资产管理计划持有的公司股票全部减持完毕的,则资产管理计
划可于减持完毕当日提前终止。
    五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的
合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实
际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见指定 信息披露媒体-巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
    六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财
务资助暨关联交易展期的议案》。
    公司于 2019 年 7 月 22 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于
接受财务资助暨关联交易的议案》,公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份
有限公司财务资助,本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以
循环使用,在约定期限内借款金额不超过人民 19,800 万元,公司按约定的利率
水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息,借款期限为资金汇入公司账
户之日起 3 个月,于 2019 年 10 月 25 日到期,公司董事会同意公司与控股股东
湖南唐人神控股投资股份有限公司签署《借款协议之补充协议》,借款期限为资
金汇入公司账户之日起 9 个月。


                                     2
    本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双
胜先生回避表决。
    《关于接受财务资助暨关联交易展期的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。




                                          唐人神集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十月二十五日




                                   3

关闭窗口