唐人神:独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

证券代码:002567           证券简称:唐人神            公告编号:2019-173


           唐人神集团股份有限公司
           独立董事关于第八届董事会
         第六次会议相关事项的独立意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于
2019 年 10 月 25 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公
司第八届董事会第六次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:
    一、《关于会计政策变更的议案》
    1、本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符
合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变
更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
    2、综上所述,我们同意《关于会计政策变更的议案》。
    二、《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》
    1、在提交董事会会议审议前,本次提交公司第八届董事会第六次会议的相
关议案已经我们事前认可。
    2、公司本次交易展期的相关议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通
过。履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序履行具备完备性及合规性。公司
本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的相关规定。
    3、公司接受关联法人湖南唐人神控股投资股份有限公司以借款方式提供财
务资助,能够充分利用集团资金,及时补充公司流动资金;本次财务资助系双方
平等、自愿协商形成,在约定期限内借款金额不超过人民币 19,800 万元,借款
额度在有效期限内可以循环使用,借款期限于 2019 年 10 月 25 日到期,本次到
期后展期,展期的借款期限为资金汇入公司账户之日起 9 个月。公司按照约定的
利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息,除应付利息外无其他额
外费用,交易定价公允;公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保,不
存在损害中小股东利益的情形。
    综上所述,我们同意《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》。



                                       独立董事:江帆、余兴龙、张少球
                                               唐人神集团股份有限公司
                                               二〇一九年十月二十五日

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