唐人神:独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:002567           证券简称:唐人神           公告编号:2019-174



          唐人神集团股份有限公司
    独立董事关于第八届董事会第六次会议
          相关事项的事前认可意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议拟

于 2019 年 10 月 25 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的
态度,现就第八届董事会第六次会议相关事宜发表如下认可意见:

    一、《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》

    1、公司于 2019 年 7 月 22 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了
《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,公司接受控股股东湖南唐人神控股
投资股份有限公司财务资助,本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效
期限内可以循环使用,在约定期限内借款金额不超过人民 19,800 万元,公司
按约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息,借款期限为

资金汇入公司账户之日起 3 个月。

    公司接受财务资助的交易对方为控股股东湖南唐人神控股投资股份有限
公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,本次交易构成关

联交易。

    2、借款期限于 2019 年 10 月 25 日到期,本次到期后拟展期,展期的借款
期限为资金汇入公司账户之日起 9 个月。本次财务资助系双方平等、自愿协商

形成,在约定期限内借款金额不超过人民币 19,800 万元,借款额度在有效期
限内可以循环使用,公司按照不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平,向
湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息,除应付利息外无其他额外费用,
交易定价公允;公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保,不存在损
害中小股东利益的情形。

    综上,我们同意将公司本次接受财务资助暨关联交易展期事项提交公司董
事会审议。




                                      独立董事:江帆、余兴龙、张少球
                                             唐人神集团股份有限公司
                                             二〇一九年十月二十一日

关闭窗口