唐人神:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002567            证券简称:唐人神           公告编号:2019-183


             唐人神集团股份有限公司
         第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于
2019 年 11 月 12 日上午 11:40 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开,本次会议的通知已于
2019 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高
级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并
主持。
    会议经过讨论,一致通过以下决议:
    一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将财务
资助及延期暨关联交易事项提交股东大会审议的议案》。
    2019 年 7 月 22 日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于接受财
务资助暨关联交易的议案》,公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公
司(以下简称“唐人神控股”)财务资助,财务资助以借款方式提供,借款额度
在有效期限内可以循环使用,在约定期限内借款金额不超过人民 19,800 万元,
公司按约定的利率水平向唐人神控股支付利息,借款期限为资金汇入公司账户之
日起 3 个月,于 2019 年 10 月 25 日到期。
    2019 年 10 月 25 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于接受
财务资助暨关联交易展期的议案》,公司董事会同意公司与唐人神控股签署《借
款协议之补充协议》,本次财务资助到期后展期,展期的借款期限为资金汇入公
司账户之日起 9 个月。
    董事会为审慎考虑,同意决定将上述《关于接受财务资助暨关联交易的议
案》、《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》提交公司股东大会审议。
    本议案涉及关联交易事项,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、


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孙双胜先生回避表决。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财
务总监的议案》。
    根据总裁陶业先生提名,同意聘任杨志先生为公司财务总监,任期自本次董
事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。杨志先生简历附后。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董
事会后暂不召开股东大会的议案》。
    鉴于公司目前工作安排等原因,公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会
议案中需要提交股东大会审议的相关事项,待公司工作安排确定后再召集召开股
东大会,相关事宜将进行后续披露。
    特此公告。




                                          唐人神集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十一月十二日




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    附:杨志先生简历

    杨志先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,汉族,中国
致公党员,在职研究生,会计师。2000 年-2017 年历任中联重科集团财务主管、
中联重科金融服务公司财务总监、按揭分期公司总经理、金融市场部总经理等,
2017 年—2019 年 5 月担任中民投国际物流融资租赁有限公司金融市场部总经理,
2019 年 7 月加入公司。

    杨志先生没有持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,且不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市
场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,杨志先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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