百润股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

上海百润投资控股集团股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十四次会议于 2017 年 2 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于 2017
年 2 月 27 日上午 10 时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。本次会
议应到董事七名,实到董事七名,其中,独立董事王方华先生、谢荣先生、姚毅
先生,董事高原先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持,公司部分监
事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:
    1. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募
集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前
提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及规范性文件和公司《募集资金管理细则》等内部控制制度的要求,结合公
司经营需求及财务情况,公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金 35,000 万
元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。
    《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事就上述事项发表独立意见, 《独立董事关于第三届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。
                                       上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一七年二月二十八日

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