百润股份:2018年度股东大会决议公告

   证券代码:002568          证券简称:百润股份        公告编号:2019-032


           上海百润投资控股集团股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1.本次股东大会无否决或变更议案情况发生;
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开和召集情况
    1. 会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 15 日下午 14:30。
    (2)网络投票时间为:2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5
月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15
日下午 15:00 期间的任意时间。
    (3)股权登记日:2019 年 5 月 9 日。
    2.现场会议地点:
    上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店(会议室六)。
    3.会议召集人:公司董事会
    4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生


    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名,代表股份 233,877,368
股,占公司总股份的 44.9935%。其中出席现场会议的股东及授权代表 12 人,代
表股份 233,547,868 股,占公司总股本的 44.9301%;通过网络投票的股东及授权
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代表 5 人,代表股份 329,500 股,占公司总股本 0.0634%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:
    (一)审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反
对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (二)审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意 233,875,768 股,占与会有表决权股份总数的 99.9993%;反
对 1,600 股,占与会有表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,952,038 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9799%;反对 1,600 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (三)审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
    表决结果:同意 233,875,868 股,占与会有表决权股份总数的 99.9994%;反
对 1,500 股,占与会有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
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    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,952,138 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9811%;反对 1,500 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0189%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (四)审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反
对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (五)审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反
对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (六)审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反
对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
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小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (七)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反
对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 233,875,768 股,占与会有表决权股份总数的 99.9993%;反
对 1,600 股,占与会有表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,952,038 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9799%;反对 1,600 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    (九)审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》
    表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反
对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃
   证券代码:002568        证券简称:百润股份          公告编号:2019-032


权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证,并
出具了《法律意见书》,本所律师认为,公司 2018 年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

    该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    六、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
    2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书》


    特此公告。




                                      上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                二〇一九年五月十五日

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