百润股份:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

            上海百润投资控股集团股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会第八次会议
                          相关事项的独立意见


    上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次
会议于 2019 年 7 月 23 日召开。作为公司的独立董事,我们认真地阅读和审核了
相关事项的资料,并对有关情况进行了详细了解,现根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
相关等法律法规和规章制度的规定,对公司第四届董事会第八次会议审议的相关
事项发表独立意见如下:


   一、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
   公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募
集资金使用、管理情况,公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准
确、完整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


   二、《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》的独立意见
   上 海 百 润 投 资 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2019 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为
178,823,293.91 元,合并报表未分配利润为 81,536,741.45 元,本期实现归属于母
公司所有者的净利润 136,737,916.94 元,提取盈余公积 4,123,693.46 元后,截至 2019
年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 215,936,535.04 元,合并报表未分配利润为
214,150,964.93 元。
   为了提高对投资者的投资回报,经公司控股股东刘晓东先生提议,公司 2019
年半年度利润分配方案为:以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 519,802,650 股扣
除公司回购专户上已回购股份 1,020,686 股后的总股本 518,781,964 股为分配基数,
向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金(含税),共计派发现金红利 207,512,785.60
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
   我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要,有利
于维护公司全体股东的长期利益,我们同意公司 2019 年半年度利润分配的预案。


    三、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
    本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政
策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权
益。我们同意公司本次会计政策变更。




    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页。)




    独立董事签署:




   (独立董事:王方华)               (独立董事:谢荣)




   (独立董事:李鹏)




    日期:2019年7月23日

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