百润股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

   证券代码:002568             证券简称:百润股份        公告编号:2019-046


              上海百润投资控股集团股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       上海百润投资控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第八
次会议于2019年7月23日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临
时股东大会的议案》。会议决议于2019年8月12日在上海浦东绿地假日酒店召开
公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:


       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会。
       2.召集人:公司董事会。
       3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
       4.会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议召开时间为:2019 年 8 月 12 日下午 14:30。
       (2)网络投票时间为:2019 年 8 月 11 日-2019 年 8 月 12 日。
        其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年
8 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。
       5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
       (2)网络投票:本次 2019 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交

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易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6.股权登记日:2019 年 8 月 6 日。
    7.会议出席对象:
    (1)截至 2019 年 8 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:上海市浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店(会
议室七)


    二、会议审议事项
    (一)议案内容
    1.关于公司 2019 年半年度利润分配的预案
    上述议案经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通
过,详见登载于 2019 年 7 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
    (二)特别提示
    1.根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东
的投票表决情况予以单独计票。


    三、提案编码
                                                           备注
      提案编码                提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
      100.00         总议案:代表以下全部议案                √

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                     1.关于公司 2019 年半年度利润分配
       1.00                                                     √
                     的预案



    四、会议登记事项
    (一)现场会议登记办法
    1.登记时间:2019 年 8 月 9 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00-17:00)
    2.登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路 558 号)
    3.现场会议登记方式:
    (1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;
    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人
签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加
盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表
人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委
托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在 2019 年 8 月 9 日下
午 17:00 时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
   (二)其他事项
    1.联系方式
    联系电话:021-5813 5000
    传真号码:021-5813 6000
    联系人:耿涛
    通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路 558 号
    邮政编码:201319
    2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
    3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到
会场办理现场登记手续。

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   4.若有其它事宜,另行通知。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:362568
    2.投票简称:百润投票
    3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019 年 8 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2019
年 8 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    六、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

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 2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


 特此公告。




                                   上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年七月二十五日




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附件 1:

                                  授权委托书

       兹委托            (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
                                                   备注
提案编码               提案名称                该列打勾的栏    同意    反对    弃权
                                               目可以投票
 100.00     总议案:代表以下全部议案                   √
            1.关于公司 2019 年半年度利润分
  1.00                                                 √
            配的预案
说明:
1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。
2.表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的表决票无效。


委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:


被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2019 年        月       日


注:
1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。




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