百润股份:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002568          证券简称:百润股份          公告编号:2019-044


            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七
次会议于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于 2019 年 7
月 23 日上午 11 时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事
会主席曹磊先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》之规定。


   二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议:
     1.审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    2.审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核,报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为,截至报告期末,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、

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证券代码:002568             证券简称:百润股份       公告编号:2019-044


合规。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    3.审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》
    上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年初母公司未分配利润为
178,823,293.91 元,合并报表未分配利润为 81,536,741.45 元,本期实现归属于母
公司所有者的净利润 136,737,916.94 元,提取盈余公积 4,123,693.46 元后,截至
2019 年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 215,936,535.04 元,合并报表未分配
利润为 214,150,964.93 元。
    为了提高对投资者的投资回报,经公司控股股东刘晓东先生提议,公司 2019
年半年度利润分配方案为:以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 519,802,650 股
扣除公司回购专户上已回购股份 1,020,686 股后的总股本 518,781,964 股为分配基
数,向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金(含税),共计派发现金红利
207,512,785.60 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本项议案需提交股东大会审议。


    4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部近期发布的相关准则和通知,现对公司相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更不影响公司损益,不涉及公司以前年度的追溯调整。根据前述
规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《百润股份:关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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    三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                       上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇一九年七月二十五日




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