百润股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

   证券代码:002568          证券简称:百润股份        公告编号:2019-049


           上海百润投资控股集团股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和召集情况
    1. 会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间为:2019 年 8 月 12 日下午 14:30。
    (2)网络投票时间为:2019 年 8 月 11 日-2019 年 8 月 12 日。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年
8 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2019 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 12

日下午 15:00 期间的任意时间。
    (3)股权登记日:2019 年 8 月 6 日。
    2.现场会议地点:
    上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店(会议室七)。
    3.会议召集人:公司董事会

    4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生

    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 14 名,代表股份 230,230,800
股,占公司股份总数的 44.2920%。其中出席现场会议的股东及授权代表 7 人,
代表股份 225,400,408 股,占公司股份总数的 43.3627%;通过网络投票的股东及

授权代表 7 人,代表股份 4,830,392 股,占公司股份总数的 0.9293%。
   证券代码:002568          证券简称:百润股份      公告编号:2019-049


    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:
    (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》
    表决结果:同意 230,230,500 股,占与会有表决权股份总数的 99.9999%;反
对 300 股,占与会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占与会有表决权股

份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中
小投资者表决结果:同意 5,445,045 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9945%;反对 300 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0055%;弃
权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证,并
出具了《法律意见书》,本所律师认为,公司 2019 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事

宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

    该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    六、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

    2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。


                                        上海百润投资控股集团股份有限公司

                                              二〇一九年八月十二日

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