贝因美:2018年度股东大会决议公告

贝因美婴童食品股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年度股东大会于 2019 年 4 月 29 日上午
10 点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年 4 月 29 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。本次会议通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2019 年
4 月 29 日下午 15:00 的任意时间。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议
由公司董事长谢宏先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人,代表有表决权的股份数
585,750,402 股,占公司有表决权的股份总数的 58.4337%,其中:
    (1)现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 10 人,代表有表决权的股份数
532,986,302 股,占公司有表决权的股份总数的 53.1700%。
    (2)网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 7 人,代表有表决权的股份数 52,764,100
股,占公司有表决权的股份总数的 5.2637%。
    2、其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)共计 13 人,代表股份 43,412,400 股,占公司有表决权的股份总数的 4.3308%。
    (1)现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人,代表有表决权的股份数
42,648,300 股,占公司有表决权的股份总数的 4.2545%。
    (2)网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 6 人,代表有表决权的股份数 764,100 股,
占公司有表决权的股份总数的 0.0762%。
    公司于 2018 年 12 月 26 日完成的公司股份回购总额 20,101,239 股,未计入
公司有表决权的股份总数。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海东方华银律师事务所
见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
       三、 议案审议情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如
下:
    1、《2018年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    2、《2018年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    3、《2018 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    4、《2018 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    5、《2018 年度利润分配预案》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    6、《关于 2019 年度日常关联交易的议案》;
    表决结果:同意 95,333,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8562%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1438%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品(香港)有限公司回避了表决,
其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
    7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    9、《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》;
    表决结果:同意 585,589,402 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9725%;反对 161,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,251,400股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6291%;反对161,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3709%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    10、《关于非独立董事选举的议案》;
    表决结果:同意 585,613,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9766%;反对 137,300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事作了 2018 年度述职报告。《2018 年度独立
董事述职报告》全文已于 2019 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网上。
    五、律师出具的法律意见
    上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意
见书,认为:贵司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的
规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。
   六、备查文件
    1、贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议;
    2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                           贝因美婴童食品股份有限公司
                                              二〇一九年四月二十九日

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