贝因美:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002570           证券简称:贝因美          公告编号:2019-040

                贝因美婴童食品股份有限公司
           2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股
东大会于 2019 年 5 月 24 日下午 2 点 30 在公司二十三楼会议室召开。本次会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 13:
00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019
年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。本次临
时股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长谢宏先生主持,公司部分董事、
监事及高级管理人员出席了会议,上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股
东大会进行见证,。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 55 人,代表有表决权的股
份,609,662,254 股,占公司有表决权的股份总数的 60.8191%,其中:
    (1)现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人,代表有表决权的股份数
540,299,402 股,占公司有表决权的股份总数的 53.8996%。
    (2)网络投票情况


                                     1
    通过网络和交易系统投票的股东 46 人,代表有表决权的股份数 69,362,852
股,占公司有表决权的股份总数的 6.9195%。
    2、其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)共计 50 人,代表股份 67,309,252 股,占公司有表决权的股份总数的 6.7147%。
    (1)现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人,代表有表决权的股份数
49,946,400 股,占公司有表决权的股份总数的 4.9826%。
    (2)网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 45 人,代表有表决权的股份数 17,362,852
股,占公司有表决权的股份总数的 1.7321%。
    公司于 2018 年 12 月 26 日完成的公司股份回购总额 20,101,239 股,未计入
公司有表决权的股份总数。
    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海东方华银律师事
务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
       三、 议案审议情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如
下:
    1、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》;
    表决结果:同意 609,543,054 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9804%;反对 46,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0076%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
    中小股东表决情况:同意67,190,052股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.8229%;反对46,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0691%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的0.1080%。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
    表决结果:同意 417,115,942 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份


                                     2
的 68.4175%;反对 192,546,312 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 31.5825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意67,190,052股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.8229%;反对119,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.1771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000%。
    本议案涉及特别决议事项,获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    3、审议通过了《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》;
    表决结果:同意 609,429,754 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9738%;反对 86,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0142%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
    中小股东表决情况:同意67,149,752股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.7630%;反对86,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.1290%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的0.1080%。
    本议案关联股东王云芳、鲍晨回避表决,所持股份合计73,000股不计入有效
表决权股份总数。
    4、审议通过了《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法>的议案》;
    表决结果:同意 609,429,754 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9738%;反对 86,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0142%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
    中小股东表决情况:同意67,149,752股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.7630%;反对86,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份


                                     3
的0.1290%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的0.1080%。
    本议案关联股东王云芳、鲍晨回避表决,所持股份合计73,000股不计入有效
表决权股份总数。
    5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划相关事项的议案》;
    表决结果:同意 609,429,754 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9738%;反对 86,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0142%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
    中小股东表决情况:同意67,149,752股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.7630%;反对86,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.1290%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的0.1080%。
    本议案关联股东王云芳、鲍晨回避表决,所持股份合计73,000股不计入有效
表决权股份总数。
    6、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》;
    6.01 审议通过了《回购股份的方式》
    表决结果:同意 417,075,642 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 68.4109%;反对 192,513,912 股,占出席会议所有股东所持有表决股份的
31.5771%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有表决股份的 0.0119%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 67,149,752 股,占出席会议中小股东
所持有表决股份的 99.7630%;反对 86,800 股,占出席会议中小股东所持有表
决股份的 0.1290%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1080%。
    6.02 审议通过了《回购股份的价格区间、定价原则》
    表决结果:同意 417,075,642 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 68.4109%;反对 192,513,912 股,占出席会议所有股东所持有表决股份的


                                     4
31.5771%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有表决股份的 0.0119%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 67,149,752 股,占出席会议中小股东
所持有表决股份的 99.7630%;反对 86,800 股,占出席会议中小股东所持有表
决股份的 0.1290%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1080%。
    6.03 审议通过了《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
    表决结果:同意 417,075,642 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 68.4109%;反对 192,513,912 股,占出席会议所有股东所持有表决股份的
31.5771%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有表决股份的 0.0119%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 67,149,752 股,占出席会议中小股东
所持有表决股份的 99.7630%;反对 86,800 股,占出席会议中小股东所持有表
决股份的 0.1290%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1080%。
    6.04 审议通过了《拟用于回购的资金总额及资金来源》
    表决结果:同意 417,075,642 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 68.4109%;反对 192,513,912 股,占出席会议所有股东所持有表决股份的
31.5771%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有表决股份的 0.0119%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 67,149,752 股,占出席会议中小股东
所持有表决股份的 99.7630%;反对 86,800 股,占出席会议中小股东所持有表
决股份的 0.1290%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1080%。
    6.05 审议通过了《回购股份的期限》
    表决结果:同意 417,075,642 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 68.4109%;反对 192,513,912 股,占出席会议所有股东所持有表决股份的
31.5771%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有表决股份的 0.0119%。


                                   5
    其中,中小投资者表决情况为:同意 67,149,752 股,占出席会议中小股东
所持有表决股份的 99.7630%;反对 86,800 股,占出席会议中小股东所持有表
决股份的 0.1290%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1080%。
    本议案涉及特别决议事项,获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项
的议案》;
    表决结果:同意 417,075,642 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 68.4109%;反对 192,513,912 股,占出席会议所有股东所持有表决股份的
31.5771%;弃权 72,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有表决股份的 0.0119%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意67,149,752股,占出席会议中小股东所
持有表决股份的99.7630%;反对86,800股,占出席会议中小股东所持有表决股
份的0.1290%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.1080%。
    本议案涉及特别决议事项,获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
   公司法律顾问上海东方华银律师事务所黄勇律师、梁铭明律师出席了本次股
东大会,进行了现场见证,并出具了《关于贝因美婴童食品股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司2019年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜,
均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,本次会议通过的决议
合法有效。
    五、备查文件
    1、贝因美婴童食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


                                   6
特此公告。




                 贝因美婴童食品股份有限公司
                    二〇一九年五月二十四日




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