贝因美:第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:002570             证券简称:贝因美         公告编号:2020-055


                       贝因美股份有限公司

            第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先
生召集和主持,会议通知于 2020 年 6 月 5 日以邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2020 年 6 月 10 日召开,采用通讯方式表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分销售子公司增加经营范围的议案》。
    为加快推进公司特殊医学配方产品的销售业务,根据国家市场监督管理总局、
国家食品药品监督管理总局的法规要求,同意贝因美(上海)现代商超营销有限
公司、贝因美营销管理有限公司等子公司在经营范围中新增“特殊食品销售(含
特殊医学用途配方食品)”(最终以主管机关审批内容为准)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。
    公司拟作价 1,791 万元向杭州洋驼贸易有限公司和自然人叶峰转让全资子公
司上海贝因美食品销售有限公司 100%股权。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公司股权的公告》(公
告编号:2020-056)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》。


    特此公告。



                                                     贝因美股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2020 年 6 月 11 日

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