明牌珠宝:第四届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002574          证券简称:明牌珠宝           公告编号:2020-034


                     浙江明牌珠宝股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议

通知于 2020 年 8 月 20 日发出,会议于 2020 年 8 月 25 日以现场加通讯方式在公司

三楼会议室召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理

人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案:

    一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过《关于公司 2020 年半年

度报告的议案》。

    详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,公司 2020 年半年度报告摘要同

时还刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。




    特此公告。



                                                     浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2020 年 8 月 25 日

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