雷柏科技:第四届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码:002577        证券简称:雷柏科技          公告编号:2019-033


                   深圳雷柏科技股份有限公司
            第四届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次临时
会议于2019年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知

以电话、邮件、直接送达的方式于2019年8月22日向各监事发出。本次监事会会
议应出席3人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0
人),会议由职工代表监事颜莉丽主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事

会主席的议案》。

    因原监事会主席、职工代表监事李新梅女士辞职,公司2019年第二次职工代
表大会选举颜莉丽为公司职工代表监事。经与会监事充分讨论,同意选举颜莉丽

为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会主席选举之日起,至本届监事会任
期届满之日止。

    三、备查文件

    1. 公司第四届监事会第三次临时会议决议。

                                       深圳雷柏科技股份有限公司监事会

                                                2019 年 8 月 27 日



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附件:
    颜莉丽,女,1992 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
颜莉丽女士 2014 年 6 月入职,现担任公司财务部销售会计主管。

    颜莉丽未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,颜莉丽女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司监事的情形,且不属于失信被执行人。




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