中京电子:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002579          证券简称:中京电子            公告编号:2021-020
债券代码:124004          债券简称:中京定转
债券代码:124005          债券简称:中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 2 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知》;2021 年 2 月 5 日,公
司第四届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼
会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事和高级管
理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,
做出的决议合法、有效。


    本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案:

    一、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    董事会认为:被担保对象全部系本公司的全资子公司,公司为其提供担保,
满足其经营业务快速发展对资金的需求,符合公司发展战略规划要求。公司为其
提供的上述担保为最高限额担保,相关担保风险处于公司可控范围之内,对公司
正常经营不构成重大影响,不会对公司经营产生不利影响,有利于促进公司快速
发展,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意为其提
供以上担保。
    具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对全资子公司提供担保额度
的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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本议案将提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告。




                                    惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 2 月 5 日




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