好想你枣业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告(更新后)

                      好想你枣业股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开的时间:
    现场会议:2013 年 6 月 7 日下午 14:30
    网络投票:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2013 年 6 月 7
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2013 年 6 月 6 日下午 15:00
至 2013 年 6 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司
办公楼三楼会议室
    3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.召集人:本公司董事会
    5.主持人:石聚彬先生
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《好想你
枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
    (二)会议出席情况
    1.总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表股份数量
77,968,447 股,占公司有表决权股份总数的比例为 52.8242%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 12 人,代表股份数
量 77,960,547 股,占公司有表决权股份总数的比例为 52.8188%。
    3.网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5
人,代表股份数量 7,900 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.0054%。
    公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议,河南金通源律师
事务所的 2 名见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    (一)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得了出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持有表
决权的三分之二以上通过。
    (二)逐项审议并获得出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)
所持有表决权的三分之二以上通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》
    2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.2 关于本次发行公司债券向股东配售的安排
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.4 关于本次发行公司债券的债券利率
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.5 关于本次发行公司债券的募集资金用途
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.6 关于本次发行公司债券的发行方式
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.7 关于本次发行公司债券的发行对象
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.8 关于本次发行公司债券决议的有效期
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.9 关于本次发行公司债券的拟上市交易所
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.10 关于本次发行公司债券的担保安排
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    (三)表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
及上市相关事宜的议案》
    表决结果:同意 77,966,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9979%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持有表
决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
     本次会议由河南金通源律师事务所张树才、胡中阳两位律师出席见证,并
 出具了《法律意见书》:综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召
 开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股
 东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有
 效。 本次股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    (一)好想你枣业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
    (二)河南金通源律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                          好想你枣业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年六月七日

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