好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

                      好想你枣业股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议
通知于 2014 年 4 月 11 日通过电子邮件向各位董事发出,会议于 2014 年 4 月 23
日在公司东区办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长召集和主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事李守宇先
生、独立董事朱舫女士通讯表决,公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案,形成并通过了如下决议:
    (一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度董事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    《2013 年度董事会工作报告》内容见公司《2013 年年度报告》第四节。
    公司独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士分别向董事会提交了《2013
年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,述职报告具体
内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度总经理工作报告>的议案》。
    (三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    《 2013 年 年 度 报 告 》 登 载 于 2014 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2013 年年度报告摘要》(公告编号:2014-014)
登载于 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见 2014 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (四)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    报告期内,公司实现营业收入 90,803.77 万元,比上年同期增长 1.28%;利
润总额 11,882.73 万元,比上年同期增长 14.00%;归属于上市公司所有者的净
利润为 10,202.78 万元,比上年同期增长 1.59%。
    (五)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2014
年度财务预算方案>的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    考虑到外部环境的不确定性,公司 2014 年度预算营业收入 103,900.68 万元,
预算净利润 9,305.00 万元。前述财务预算、经营目标并不代表公司对 2014 年度
的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在很大的不确定性,提醒广大投资者特别注意。
    (六)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    根据经审计的财务报表,2013 年度实现归属母公司普通股股东的净利润
102,027,825.08 元 , 减 去 按 母 公 司 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
13,674,125.85 元,加上年初未分配利润 253,319,347.27 元,减去本期已支付
的 2012 年度现金股利 14,760,000.00 元,截至 2013 年 12 月 31 日,公司可供股
东分配的利润为 326,913,046.50 元。
    公司 2013 年度利润分配方案为:以公司 2013 年末总股本 14,760 万股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税),共计分配现金红
利 1,476 万元,剩余未分配利润结转至下一年度。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见 2014 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (七)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    董事会全体成员认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,公司内部
控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
    《2013 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体
内容详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,公司聘任的年度审
计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见,内容详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (八)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    详见 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)登载的 2014-015 号《好想你枣业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,公司聘任的年度审
计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见,内容详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (九)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2013
年度社会责任报告>的议案》。
    《2013 年度社会责任报告》具体内容详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十)在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下,会议以 8 票同意,0 票反
对,0 票弃权的表决结果通过了《关于确认公司 2013 年度日常关联交易执行情
况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大
会审议。
    2013 年度,公司与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司实际发生交
易金额为 0 元。2014 年度,根据公司生产经营的需要,公司预计与关联方河南
新郑农村商业银行股份有限公司因借款产生日常关联交易总金额不超过 3 亿元。
    详见 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)登载的 2014-016 号《好想你枣业股份有限公司
关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的公
告》。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,公司保荐机构招商
证券股份有限公司出具了专项核查意见,内容详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司及全资子公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
拟提供担保的议案》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    同意公司及其全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想
你创新农业投资有限公司 2014 年度拟向中国农业发展银行新郑市支行、中信银
行郑州航海路支行等 12 家银行申请综合授信额度 18.3 亿元,公司拟为自身及全
资子公司申请银行授信额度提供担保总额为 18.3 亿元,具体担保金额将以公司
及全资子公司实际贷款数额为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
    本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保,公司及其全资子公司目
前的财务状况良好,具备偿付能力;公司对全资子公司有绝对的控制权,财务风
险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保
不会损害公司和全体股东的利益。
    同时,提请股东大会授权总经理根据银行实际授信额度情况,在上述总额度
范围内调整向上述银行或其他银行申请授信额度,并授权总经理具体办理申请授
信融资、签署相关协议、办理贷款担保等事宜。
    详见 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)登载的 2014-017 号《好想你枣业股份有限公司
关于公司及全资子公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度
内贷款拟提供担保的公告》。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见 2014 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于续
聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》。本议
案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见 2014 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十三)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2014
年第一季度报告>的议案》。
    《2014 年第一季度报告》全文登载于 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2014 年第一季度报告》正文(公告编号:
2014-018)刊登于 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见 2014 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十四)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<
未来三年(2014-2016 年)股东回报规划>的议案》。本议案需提交公司 2013 年
度股东大会审议。
    《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》具体内容详见 2014 年 4 月 25
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见 2014 年
4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十五)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提
请召开 2013 年度股东大会的议案》。董事会决议于 2014 年 5 月 19 日召开好想你
枣业股份有限公司 2013 年度股东大会。
    详见 2014 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)登载的 2014-019 号《好想你枣业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
(一)好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。




                                     好想你枣业股份有限公司董事会
                                        二〇一四年四月二十五日

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