好想你:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明公告

债券代码:112204          债券简称:14 好想债
                     好想你枣业股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
           暨关联交易报告书(草案)修订说明公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 3 日披露了《好
想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(草案)》(以下简称“重组草案”)及其他相关文件(全文披露于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn),深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件
进行了事后审查,并出具了《关于对好想你枣业股份有限公司的重组问询函》(中
小板重组问询函(需行政许可)【2016】第 13 号)(以下简称“问询函”)。
    根据问询函的审核要求,公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文
件进行了补充和完善,并对重组草案进行了相应的修订。重组草案本次修订的主
要内容如下:
    一、补充披露了评估定价与账面净值产生重大差异的原因和合理性,具体参
见重组草案“第七节 标的资产股权评估情况”之“二、公司董事会对本次交易
标的评估合理性以及定价对公允性分析”之“(六)本次交易作价公允性分析”;
    二、补充披露了交易标的郝姆斯 2015 年营业收入及净利润同比大幅增长的
具体原因,具体参见重组草案“第十一节 管理层讨论与分析”之“三、交易标
的经营情况的讨论与分析”之“(二)盈利能力分析”;
    三、补充披露了业绩承诺中预计未来年度净利润大幅增长的依据,结合同行
业上市公司情况对郝姆斯业绩承诺的合理性分析,具体参见重组草案“第七节 标
的资产股权评估情况”之“二、公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价
对公允性分析”;
    四、补充披露了郝姆斯对以员工个人名义运营淘宝店铺的资金安全所采取的
措施,以及目前郝姆斯将百草味零食连锁店铺的名义持有人由代持员工变更为全
资子公司百草味咨询的进展情况,具体参见重组草案“第四节 交易标的基本情
况”之“四、主营业务情况”之“(3)郝姆斯经营模式”;
    五、补充披露了标的公司未决诉讼如发生败诉,相关损失及费用的承担情况,
以及相关风险,具体参见重组草案“第四节 交易标的基本情况”之“未决诉讼、
关联方非经营性资金占用、为关联方提供担保”之“(一)未决诉讼情况”、“重
大风险提示”之“二、交易标的有关风险”及“第十四节 风险因素”之“二、
交易标的有关风险”。
    特此公告。
                                                 好想你枣业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                        2016 年 2 月 23 日

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