好想你:第三届董事会第十六次会议决议公告

债券代码:112204             债券简称:14 好想债
                      好想你枣业股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
    好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
通知于 2017 年 1 月 22 日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出,
会议于 2017 年 1 月 23 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股
份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长召集和主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董
事邱浩群、朱舫、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决,独立董事胡小松因工作
原因未亲自出席本次董事会会议,书面授权委托独立董事毕会静参加本次董事
会会议并表决,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及
《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议
案,形成并通过了如下决议:
    (一)《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更公司财务总监及聘任副总经理
的公告》。
三、 备查文件
    《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
    特此公告。
                                                  好想你枣业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2017 年 1 月 24 日

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