好想你:2017年度利润分配预案公告

债券代码:112204           债券简称:14 好想债
                      好想你健康食品股份有限公司
                      2017 年度利润分配预案公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年 4 月 25 日召开了第三
届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》,
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:
    一、利润分配预案的基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
 提议人:公司董事会
 提议理由:基于对公司未来发展的信心,结合公司 2017 年度的经营业绩和资
 本公积余额情况,为回报全体股东,与所有股东分享公司发展成果,在符合利
 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出利润分配预案。
               送红股(股)          派息(元)      公积金转增股本(股)
 每十股               -              0.7(含税)                -
            以公司现有总股本 515,684,160 股为基数,向全体股东按每 10 股派
 分配总额   发现金股利人民币 0.7 元(含税),合计派发现金股利 36,097,891.20
            元(含税)。
            董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分
 提示
            配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    2、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企
业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《好
想你健康食品股份有限公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》等文件的规
定和要求,符合公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际
情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,
2017 年度母公司实现净利润 29,915,872.65 元,根据公司章程的规定,按 10%提取
法定公积金 2,991,587.27 元,加上母公司期初未分配利润 569,463,695.54 元,2017
年末母公司可供分配利润 578,339,035.32 元。
    公司 2017 年度营业收入 4,070,449,726.99 元,同比增长 96.47%;归属于上市
公司股东的净利润 106,895,659.22 元,同比增长 172.19%;截至 2017 年末可供股
东分配的利润为 451,336,248.71 元。基于公司 2017 年度的经营业绩情况和资本公
积金余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和
长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配方案,兼顾了股东的即
期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩
及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
    二、相关风险提示
    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提
交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者
理性投资,注意投资风险。
    三、其他说明
    本次分配预案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
    四、备查文件
    1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
    2、《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;
    3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一
次会议审议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
           董事会
      2018 年 4 月 27 日

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