好想你:关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码:002582           证券简称:好想你          公告编号:2018-041
债券代码:112204           债券简称:14 好想债


                   好想你健康食品股份有限公司

                关于董事会换届选举的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于

2018 年 9 月 13 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届

选举”),公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》等有关规定,将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、

本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

    一、第四届董事会的组成、任期

    根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由九(9)名董事组成,其

中独立董事三(3)名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数合计不得超过公司董事总数的二分之一(1/2)。董事任期自公司股东大

会选举通过之日起三年。

    二、选举方式

    根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举

非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同

的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

    三、董事候选人的提名(董事候选人提名表见附件)
       (一)非独立董事候选人的提名

       公司现任董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司百分之三(3%)

以上股份的股东有权向现任董事会书面提名第四届董事会非独立董事候选人。单

个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

       (二)独立董事候选人的提名

       公司现任董事会、监事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司百分之

一(1%)以上股份的股东有权向现任董事会书面提名第四届董事会独立董事候

选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数。

       四、本次换届选举的程序

       (一)提名人应在本公告发布之日至 2018 年 8 月 6 日 18:00 前以本公告约

定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件;

       (二)上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会将召开会议,对被提名

的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会审

议;

       (三)公司董事会根据提名委员会提交的人选确定第四届董事候选人名单,

并以提案的方式提请公司股东大会审议;

       (四)董事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,

承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责,独立董事候选人亦应作出

相关声明;

       (五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候

选人的有关材料(包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独

立董事履历表、独立董事资格证书等)报送深圳证券交易所进行审核,其材料经

审核无异议后方可提交股东大会审议;

       (六)在新一届董事会就任前,公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。

       五、董事任职资格

       (一)非独立董事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为

自然人,有下列情形之一的,不能被提名为公司董事候选人:

       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,

被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五

年;

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的

破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并

负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满的;

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员,期限尚未届满的;

       8、国家公务员;

       9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    (二)独立董事任职资格

    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条

件:

    1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

    2、具有法律、行政法规、规范性文件所要求的独立性;
    3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及

规范性文件;

    4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必

需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;

    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计

专业知识和经验,并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职

称等专业资质;

    6、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得

被提名为公司独立董事候选人;

    7、独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

    8、符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件;

    9、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

    (1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直

系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

    (2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自

然人股东及其直系亲属;

    (3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五

名股东单位任职的人员及其直系亲属;

    (4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

    (5)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业

务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

    (6)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服
务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

    (7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

    (8)最近三年内受到中国证监会处罚的;

    (9)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

    (10)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

    六、提名人应提供的相关文件

    (一)提名须以书面方式作出,提名人应当向公司董事会提供下列文件:

    1、董事候选人提名表(原件,格式见附件);

    2、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

    3、董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);

    4、董事候选人履历表、同意接受提名的书面承诺;

    5、如提名独立董事候选人,还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选

人声明、独立董事资格证书复印件(证书原件备查);

    6、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

    (二)若提名人为本公司股东,应同时提供下列文件:

    1、若是个人股东,需提供其身份证明复印件(原件备查);

    2、若是法人股东,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

    3、股东证券账户卡复印件(原件备查)。

    (三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式:

    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

    2、若采取亲自送达方式,则需在 2018 年 8 月 6 日 18:00 前将相关文件送达

至公司董事会办公室;

    3、若采取邮寄送达方式,则需在 2018 年 8 月 6 日 18:00 前将相关文件邮寄
至公司指定联系人处方为有效(以收件邮戳时间为准)。

    七、联系方式

    联系地址:河南省新郑市薛店镇 S102 省道与中华北路交叉口北好想你健康

食品股份有限公司

    联系部门:董事会办公室

    联系人姓名:豆妍妍(董事会秘书)

    联系电话:0371-62589968

    联系邮编:451162

    八、附件

    1、好想你健康食品股份有限公司第四届董事会董事候选人提名表



    特此公告。




                                            好想你健康食品股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇一八年八月二日
附件:

                      好想你健康食品股份有限公司

                     第四届董事会董事候选人提名表
      提名人                           联系电话

提名的候选人类别      □ 非独立董事   □独立董事(请在董事类别前打“√”)

                                 候选人信息

  姓名                        年龄                   性别
  电话                        传真                 电子邮箱
任职资格:是否符合本公
告规定的条件



简历(包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情况
等,可单独提供附件)




其他说明(包括但不限于
与 公 司 或公 司 控 股股 东
及 实 际 控制 人 是 否存 在
关联关系;持有公司股份
数量;是否受过中国证监
会 及 其 他有 关 部 门的 处
罚和证券交易所惩戒等)



   提名人(盖章/签名):


                                                              年   月   日

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