好想你:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你          公告编号:2018-051
债券代码:112204             债券简称:14 好想债



                   好想你健康食品股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次
会议通知于 2018 年 8 月 13 日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于 2018
年 8 月 23 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份
有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议由监事谢卫红主持,应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,监事蔡红亮通
讯表决,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份
有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案,形成并通过了如下决议:
    (一)《关于审议<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:2018 年 1-6 月,公司实现营业收入 262,564.63 万元,同比上升
35.11%,归属于上市公司股东的净利润 10,326.30 万元,同比上升 50.29%。详情
请阅 2018 年 8 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《好想
你健康食品股份有限公司 2018 年半年度报告》及《好想你健康食品股份有限公
司 2018 年半年度报告摘要》(公告编号:2018-052)。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2018 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告及摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       (二) 关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅 2018 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-053)。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       (三)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅 2018 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-054)。
    经审核,监事会认为:在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公
司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金的使用
效率,降低公司的财务成本。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       (四)《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:现任监事会提名谢卫红先生、张卫峰先生为第四届监事会股东代
表监事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司30.59%的股份)提
名周永光先生为第四届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见
附件。
    在征得被提名人同意后,公司监事会审查了上述被提名人的资格,上述被提
名人均符合担任监事的资格和条件。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    股东代表监事的选举将采用累积投票制度,上述股东代表监事候选人将提交
公司 2018 年第一次临时股东大会选举,当选后将与职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
    在新一届监事会成员就任前,现任监事会成员仍依照相关法律法规及规范性
文件的要求和《公司章程》的规定,履行监事职务。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    (五)《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:为了进一步强化监事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效
益,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际情况,特制定第四届
监事会成员薪酬或津贴标准如下:
    (1)未在公司、子公司及参股公司担任除监事以外其他职务的监事薪酬标
准为:6万/年(税前);
    (2)在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事,
其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定,不享有监事津贴;其薪酬按照工资制度
发放,薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴,其养
老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司、子公司或参股
公司按照国家有关规定办理。
    监事因参加会议发生的费用由公司承担。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
(一)《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》


特此公告。


                                       好想你健康食品股份有限公司
                                                监事会
                                            2018 年 8 月 27 日
附件:股东代表监事候选人简历
(一)谢卫红简历
    谢卫红先生,出生于 1976 年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,注册
会计师资格、注册税务师资格。2000 年 11 月-2010 年 8 月,担任白象食品股份
有限公司高级财务经理;2010 年 9 月-2014 年 11 月,担任郑州博大面业有限公
司副总经理;2014 年 12 月-2016 年 4 月,担任河南金荣房地产有限公司投融资
总监;2016 年 5 月-2017 年 4 月,担任考评办总监;2017 年 4 月至今担任公司内
审负责人。2017 年 3 月至今担任职工代表监事。
    谢卫红先生通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 200,000
股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢卫红先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高
人民法院网站,谢卫红先生不属于“失信被执行人”。
(二)张卫峰简历
    张卫峰先生,出生于1974年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研
究生。1997年7月-2004年4月,担任工商银行华信支行的部门负责人;2004年4月
-2010年3月,担任河南东方投资担保有限公司总经理;2010年5月-2015年9月,
担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理;2015年11月至今,担任郑州农业
投资担保股份有限公司总经理。2015年9月至今,担任本公司监事。
    张卫峰先生通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 300,000
股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫峰先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高
人民法院网站,张卫峰先生不属于“失信被执行人”。

(三)周永光简历
    周永光先生,出生于 1975 年,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995
年 11 月-1999 年 12 月,担任富士康电脑接插件(昆山)有限公司企划部工程师;
2000 年 1 月-2014 年 8 月,在富士康科技集团宏讯电子工业(杭州)有限公司工
作,历任计划部课长、行销业务部专理、华为产品事业部资深专理等职;2014
年 8 月至今在杭州郝姆斯食品有限公司工作,历任商品部总监、物流中心总监职
务,现任供应链事业部资深总监。
    周永光先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。周永光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,周永光先生不属于“失信被执行
人”。

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