好想你:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你        公告编号:2018-066
债券代码:112204             债券简称:14 好想债


                    好想你健康食品股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议通知于 2018 年 10 月 20 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2018
年 10 月 24 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股
份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议由董事长石聚彬先生召集,副董事长邱浩群先生主持,应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人,其中石聚彬先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女
士、齐金勃女士、程大为女士、吴华向女士通讯表决,公司部分监事和非董事高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:
    (一)《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅 2018 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公
司 2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-068)及披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第三季
度报告全文》。
    (二)《关于修订公司<关联交易管理制度>议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:修订后的制度请阅 2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》(2018 年 10 月修订)。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    (三)《关于修订公司<总经理工作细则>议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:修订后的细则请阅 2018 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》(2018 年 10 月修订)。
    本议案无需提交股东大会审议,但是由于部分修订内容与议案二对《关联交
易管理制度》的部分修订内容一致,因此若议案二未获股东大会通过,则本议案
相对应的修订内容无效。
    (四)《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:提议于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会,召
开地点:河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限
公司总部大楼 1 楼 118 会议室。详情请阅于 2018 年 10 月 25 日披露在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-069)。

    三、备查文件
    《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》


    特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
          董事会
     2018 年 10 月 25 日

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