好想你:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你          公告编号:2019-019
债券代码:112204             债券简称:14 好想债



                    好想你健康食品股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会
议通知及增加议案的通知分别于 2019 年 4 月 4 日和 4 月 12 日通过电子邮件方式
向各位监事发出。会议于 2019 年 4 月 17 日在杭州下沙经济技术开发区新加坡科
技园 11 幢杭州郝姆斯食品有限公司以现场表决方式召开。
    本次会议由监事会主席谢卫红先生主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5
人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限
公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:
    (一)《2018 年度监事会工作报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (二)《2018 年年度报告》及其摘要
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的 《 2018 年 年 度 报告 》 以 及《 中 国 证券 报 》、《证 券 时 报》 及 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告摘要》。
    经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司
2018年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (三)《2018 年度财务决算报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:2018 年度,公司实现营业收入 494,943.67 万元,比上年同期增
长 21.59%;归属于上市公司股东的净利润为 12,957.15 万元,比上年同期增长
21.21%。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (四)《2019 年度财务预算报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:2019 年度,公司预算营业收入 564,879.79 万元,同比增长 14.13%,
预算归属于上市公司股东的净利润 16,042.05 万元,同比增长 23.81%。
    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素,存在很大的
不确定性。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (五)《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    经核查,监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意
公司 2018 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (六)《关于会计政策变更的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
    经核查,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及财政部修订印发的新
金融工具相关会计准则进行变更的,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策
变更。
    (七)《关于杭州郝姆斯食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项
说明》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于杭州郝姆斯食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
    (八)《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    经核查,监事会认为:公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集
资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《关于 2018 年度募集资金
存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    (九)《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
    经核查,监事会认为:公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营
及发展的内部控制体系,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各
项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节,各项制度均能够得到有效
执行,在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制
事项方面不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,对公司运营管理和风
险管理具有控制与防范作用。公司《2018 年度内控制度自我评价报告》全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    (十)《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的
公告》。
    经核查,监事会认为:公司 2019 年度向银行申请授信及担保事项系公司生
产经营所需,且风险可控。由于上述担保均为对公司及全资子公司的担保,不会
损害公司股东及公司整体利益。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (十一)《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    经核查,监事会认为:公司 2019 年度与关联方预计发生的关联交易为公司
经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价
格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依
赖。在董事会表决过程中,关联董事回避表决,且没有代理其他董事行使表决权,
其他董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (十二)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    经核查,监事会认为:公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理
财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司及其全
资子公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情形,同意公
司实施本事项。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (十三)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构,聘期一年。
    经核查,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计
机构期间,勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。2018 年度,天健会计师
事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司审计工作。监
事会同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
计机构,聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (十四)《2019 年第一季度报告》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:2019 年 1-3 月,公司合并报表实现营业收入 192,208.34 万元,同
比增长 7.33%;归属于上市公司股东的净利润 13,278.56 万元,同比增长 10.42%。
其中公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司实现营业收入 163,297.10 万元,同
比增长 13.19%;净利润 12,659.22 万元,同比增长 29.93%。
    详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第
一季度报告全文》以及《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第一季度报告正文》。
    经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (十五)《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。
    监事会认为:本次为子公司及孙公司提供担保,有利于促成子公司及孙公司
申请红枣交割仓库,不会损害公司及股东的利益。同意为子公司及孙公司申请红
枣交割仓库事项提供合计不超过 3 亿元的连带责任担保。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    (十六)《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    表决结果:通过;
    议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟开展红枣期货套期保值业务的公告》。
    监事会认为:公司开展红枣期货套期保值业务,能够降低价格波动对公司经
营业绩造成的影响,不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货套期保
值业务,保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。
    三、备查文件
    《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                           好想你健康食品股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2019 年 4 月 19 日

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