好想你:2018年度独立董事述职报告

                     好想你健康食品股份有限公司

                      2018 年度独立董事述职报告
                           (独立董事:胡小松)


各位股东及股东代表:
    报告期内,本人作为好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届和第四届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康
食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关
法律法规和规章制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事独立性
作用,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职
情况报告如下:
       一、出席会议情况
    报告期内,公司共召开 7 次董事会,本人现场出席 2 次,通讯表决 5 次,无
缺席和委托其他独立董事出席的情况。
    报告期内,公司董事会共计审议 43 项议案,本着勤勉务实和诚信负责的原
则,本人审议了所有议案,并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投
出赞成票,没有反对、弃权的情况。
    报告期内,公司共召开 3 次股东大会,本人出席 1 次,因工作原因缺席 2
次。
       二、董事会专门委员会履职情况
    作为公司第三届和第四届董事会提名委员会的主任委员,报告期内,本人召
集和主持了 3 次董事会提名委员会会议,对第四届董事候选人及公司高管人选的
任职资格等进行客观、独立地判断,并与其他委员一致达成了相关决议,使得公
司董事会、高管人员换届工作圆满完成,为公司未来跨越式发展奠定了基础。
    作为公司第三届和第四届董事会战略委员会委员,本人参加了报告期内举行
的战略委员会会议,与其他战略委员会委员就公司产品开发战略及目标客户定位
等进行了讨论;就全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司参与投资产业基金事宜进
行了研究和讨论,并提交公司董事会审议。
    三、发表独立意见的情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定,作为公司独立董事,对公司 2018 年度经营活动进行了监督和核查,并对
重要事项发表了同意的独立意见。
    (一)2018 年 4 月 25 日,在公司第三届董事会第二十一次会议上,对公司
《2017 年年度报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评估
报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构、使用自有闲置资金购买理
财产品、2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供
担保事项等重大事项分别发表了独立意见。对 2018 年度关联交易事项事先认可
并发表了独立意见,同时发表了关于公司关联方资金占用情况、对外担保情况的
专项说明和独立意见。
    (二)2018 年 8 月 3 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,对全资
子公司参与投资产业基金事项发表了独立意见。
    (三)2018 年 8 月 23 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,对《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、董事会换届选举非独立董事和独立董事等事项发表了独立意见。
    (四)2018 年 9 月 11 日,在公司第四届董事会第一次会议上,对聘任总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见。
    (五)2018 年 11 月 2 日,在公司第四届董事会第二次会议上,对公司回购
股份事项发表了独立意见。
    以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内,本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间,对公司进
行了现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、关联交易、对
外担保等重大事项,本人均安排了合理时间在公司了解具体情况,必要时要求公
司提供详细资料并进行了现场核查,不定期向相关部门负责人了解公司日常经营
状况,并从本人专业的角度对公司产品发展方向等方面提出了建议。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    (一)密切关注公司生产经营情况。积极参加董事会会议,对于董事会审议
的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的,按照相关要求发表独立意
见,促进董事会决策的科学性和客观性。
    (二)持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作,关注新闻媒体报道,督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务,确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
    六、其他事项
    报告期内,没有提议召开董事会、临时股东大会的情形,没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形,也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
   联系人:胡小松
   电子邮箱:huxiaos@263.net




                                                        独立董事:胡小松
                                                        2019 年 4 月 17 日
                    好想你健康食品股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告
                           (独立董事:毕会静)


各位股东及股东代表:
    报告期内,本人作为好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届和第四届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康
食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关
法律法规和规章制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事独立性
作用,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职
情况报告如下:
    一、出席会议情况
    报告期内,公司共召开 7 次董事会会议,本人现场出席 3 次,通讯表决 4
次,无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
    报告期内,公司董事会共计审议 43 项议案,本着勤勉务实和诚信负责的原
则,本人审议了所有议案,并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投
出赞成票,没有反对、弃权的情况。
    报告期内,公司共召开 3 次股东大会,本人全部出席。
    二、董事会专门委员会履职情况
    作为公司第三届和第四届董事会审计委员会的主任委员,报告期内,本人召
集和主持了第三届和第四届董事会审计委员会共 5 次会议。会议审议了《审计部
2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘
要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财
务预算报告的议案》、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》等议案。通过与其他委员进行充分的讨论,同意将相关
议案提交公司董事会审议。
    作为公司第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会委员,本人参加了报告期
内的全部会议。与其他委员就公司拟聘总经理薪酬事项及第四届董事会成员薪酬
或津贴事项进行了讨论,并最终形成决议提交公司董事会审议。
    三、发表独立意见的情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定,作为公司独立董事,对公司 2018 年度经营活动进行了监督和核查,并对
重要事项发表了同意的独立意见。
    (一)2018 年 4 月 25 日,在公司第三届董事会第二十一次会议上,对公司
《2017 年年度报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评估
报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构、使用自有闲置资金购买理
财产品、2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供
担保事项等重大事项分别发表了独立意见。对 2018 年度关联交易事项事先认可
并发表了独立意见,同时发表了关于公司关联方资金占用情况、对外担保情况的
专项说明和独立意见。
    (二)2018 年 8 月 3 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,对全资
子公司参与投资产业基金事项发表了独立意见。
    (三)2018 年 8 月 23 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,对《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、董事会换届选举非独立董事和独立董事等事项发表了独立意见。
    (四)2018 年 9 月 11 日,在公司第四届董事会第一次会议上,对聘任总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见。
    (五)2018 年 11 月 2 日,在公司第四届董事会第二次会议上,对公司回购
股份事项发表了独立意见。
    以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内,本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间,对公司多
次进行现场了解和检查,重点了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情
况。并积极参与公司年报审计的各个阶段,确保公司年度报告的真实、准确、完
整性。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    (一)密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、对外担保、会计
估计变更等重大事项的,通过召开董事会审计委员会的会议形成会议决议,再提
交公司董事会审议。积极参加董事会会议及股东大会会议,对于董事会审议的议
案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的,按照相关要求发表独立意见,
促进董事会决策的科学性和客观性。
    (二)持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作,关注新闻媒体报道,督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务,确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
    六、其他事项
    报告期内,没有提议召开董事会、临时股东大会的情形,没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形,也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、 联系方式
   联系人:毕会静
   电子邮箱:bihuijing@126.com
                                                        独立董事:毕会静
                                                        2019 年 4 月 17 日
                    好想你健康食品股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告
                           (独立董事:齐金勃)


各位股东及股东代表:
    报告期内,本人作为好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 第
三届董事会董事和第四届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及
《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事
制度》等相关法律法规和规章制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独
立董事独立性作用,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2018 年度履职情况报告如下:
    一、出席会议情况
    报告期内,公司共召开 7 次董事会会议,本人作为第四届董事会独立董事期
间应出席会议 3 次,实际出席 3 次,其中现场出席 1 次,通讯表决 2 次,无缺席
和委托其他独立董事出席的情况。
    报告期内,公司董事会共计审议 43 项议案,本着勤勉务实和诚信负责的原
则,本人审议了所有议案,并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投
出赞成票,没有反对、弃权的情况。
    报告期内,公司共召开 3 次股东大会,本人作为第四届董事会独立董事期间
应出席会议 1 次,实际出席 1 次。
    二、董事会专门委员会履职情况
    作为公司第三届和第四届董事会审计委员会委员,本人参加了 5 次审计委员
会会议,审议并表决了《审计部 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计划》、《关
于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的
议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分
配预案的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案。
    作为公司第四届董事会提名委员会委员,本人参加了 1 次提名委员会会议,
对第四届董事候选人及公司高管人选的任职资格等进行客观、独立地判断,并与
其他委员一致达成了相关决议,使得公司董事会、高管人员换届工作圆满完成,
为公司未来跨越式发展奠定了基础。
    三、发表独立意见的情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定,作为公司独立董事,对公司 2018 年度经营活动进行了监督和核查,并对
重要事项发表了同意的独立意见。
    (一)2018 年 4 月 25 日,在公司第三届董事会第二十一次会议上,对公司
《2017 年年度报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评估
报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构、使用自有闲置资金购买理
财产品、2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供
担保事项等重大事项分别发表了独立意见。对 2018 年度关联交易事项事先认可
并发表了独立意见,同时发表了关于公司关联方资金占用情况、对外担保情况的
专项说明和独立意见。
    (二)2018 年 8 月 3 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,对全资
子公司参与投资产业基金事项发表了独立意见。
    (三)2018 年 8 月 23 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,对《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、董事会换届选举非独立董事和独立董事等事项发表了独立意见。
    (四)2018 年 9 月 11 日,在公司第四届董事会第一次会议上,对聘任总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见。
    (五)2018 年 11 月 2 日,在公司第四届董事会第二次会议上,对公司回购
股份事项发表了独立意见。
    以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内,本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间,对公司进
行多次现场了解和检查,并与相关人员尤其是财务人员进行交流,针对当前企业
财务管理存在的问题,提出了有效改进建议,为公司建立健全坚不可摧的财务管
理体系贡献了力量。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    (一)密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、关联交易、对外
担保等重大事项的,通过召开董事会薪酬与考核委员会及参加审计委员会的会议
形成会议决议,再提交公司董事会审议。积极参加董事会会议及股东大会会议,
对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的,按照相关
要求发表独立意见,促进董事会决策的科学性和客观性。
    (二)持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作,关注新闻媒体报道,督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务,确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
    六、其他事项
    报告期内,没有提议召开董事会、临时股东大会的情形,没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形,也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
   联系人:齐金勃
   电子邮箱:qijinbohxn@163.com


                                                        独立董事:齐金勃
                                                        2019 年 4 月 17 日
                    好想你健康食品股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告
                            (独立董事:朱舫)


各位股东及股东代表:
    报告期内,本人作为好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康食品股
份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事独立性作用,
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职情况报
告如下:
    一、出席会议情况
    报告期内,公司共召开 7 次董事会会议,本人应出席会议 4 次,实际出席 4
次,其中现场出席 2 次,通讯表决 2 次,无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
    报告期内,本人任独立董事期间,公司董事会共计审议 26 项议案,本着勤
勉务实和诚信负责的原则,本人审议了所有议案,并以谨慎的态度行使了表决权。
本人对上述议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
    报告期内,公司共召开 3 次股东大会,本人应出席会议 2 次,实际出席 1
次,因工作原因缺席 1 次。
    二、董事会专门委员会履职情况
    作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员,报告期内,本人召集
和主持了 2 次董事会薪酬与考核委员会会议,就公司拟聘总经理薪酬事项及第四
届董事会成员薪酬或津贴事项进行了讨论,并最终形成决议提交公司董事会审议。
    作为公司第三届董事会审计委员会委员,报告期内,本人参加了 3 次董事会
审计委员会会议,审议并表决了《审计部 2017 年度工作总结及 2018 年度工作计
划》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决
算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案。
    作为公司第三届董事会提名委员会委员,本人参加了 2 次董事会提名委员会
会议,对第四届董事候选人及公司高管人选的任职资格等进行客观、独立地判断,
并与其他委员一致达成了相关决议,使得公司董事会、高管人员换届工作圆满完
成,为公司未来跨越式发展奠定了基础。
    三、发表独立意见的情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定,作为公司独立董事,对公司 2018 年度经营活动进行了监督和核查,并对
重要事项发表了同意的独立意见。
    (一)2018 年 4 月 25 日,在公司第三届董事会第二十一次会议上,对公司
《2017 年年度报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评估
报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构、使用自有闲置资金购买理
财产品、2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供
担保事项等重大事项分别发表了独立意见。对 2018 年度关联交易事项事先认可
并发表了独立意见,同时发表了关于公司关联方资金占用情况、对外担保情况的
专项说明和独立意见。
    (二)2018 年 8 月 3 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,对全资
子公司参与投资产业基金事项发表了独立意见。
    (三)2018 年 8 月 23 日,在公司第三届董事会第二十四次会议上,对《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、董事会换届选举非独立董事和独立董事等事项发表了独立意见。
    以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内,本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间,对公司进
行多次现场了解和检查。多次与其他董事、高级管理人员进行面对面的交流,不
定期向相关部门负责人了解公司日常经营状况,对公司未来发展提出了个人意见。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    (一)密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、关联交易、对外
担保等重大事项的,通过召开董事会薪酬与考核委员会及参加审计委员会的会议
形成会议决议,再提交公司董事会审议。积极参加董事会会议及股东大会会议,
对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的,按照相关
要求发表独立意见,促进董事会决策的科学性和客观性。
    (二)持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作,关注新闻媒体报道,督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务,确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
    六、其他事项
    报告期内,没有提议召开董事会、临时股东大会的情形,没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形,也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
   联系人:朱舫
   电子邮箱:zhufang@ccfa.org.cn


                                                          独立董事:朱舫
                                                        2019 年 4 月 17 日

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