好想你:独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见

                 好想你健康食品股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见


    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2019 年 4 月 17
日召开第四届董事会第五次会议,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立的立场及判断,
已于会前获得并认真审阅了与本次会议审议事项相关的全部议案,并就相关事宜
与公司董事会、管理层进行了询问与讨论,特对以下事项发表事前确认意见:
    一、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2019 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章
程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,属于正常的日常经营活动,关联交
易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,
公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第四届
董事会第五次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事石聚彬、石聚领
应当回避表决。
     二、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)坚持认真、严谨的工作作风,遵守注册
会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,客观、公正地发表了审计意见,
较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将本议案提交公司第四届董事会第五
次会议审议,同意续聘其为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,具体审计费用
另行协商确定。




    独立董事:胡小松、毕会静、齐金勃


                                                      2019 年 4 月 16 日

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