好想你:2018年度股东大会决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你         公告编号:2019-037


                    好想你健康食品股份有限公司

                     2018 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式


    一、会议召开和出席情况
    1、好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会
于2019年5月10日下午14:30在杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州
郝姆斯食品有限公司1楼百花厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监事、
董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师
对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
    3、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份
267,537,718股,占上市公司总股本的51.8802%。其中:通过现场投票的股东19
人,代表股份255,122,070股,占上市公司总股本的49.4725%。通过网络投票的股
东3人,代表股份12,415,648股,占上市公司总股本的2.4076%。
    4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份
25,090,418股,占上市公司总股本的4.8655%。其中:通过现场投票的股东7人,
代表股份12,674,770股,占上市公司总股本的2.4579%。通过网络投票的股东3人,
代表股份12,415,648股,占上市公司总股本的2.4076%。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

    1、《2018 年度董事会工作报告》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、《2018 年度监事会工作报告》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、《2018 年年度报告》及其摘要
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、《2018 年度财务决算报告》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、《2019 年度财务预算报告》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的预案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况:在关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决的情况下,同
意 123,942,124 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9993%;反对 900
股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 267,536,818 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%;反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 25,089,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9964%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    上述议案中,议案 7 和 11 属于特别决议事项,已经出席本次股东大会有表
决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所
    2、律师姓名:张树才、胡中阳
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资
格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法
有效。

    四、备查文件
    1、《好想你健康食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议》;
    2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             好想你健康食品股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 5 月 11 日

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