好想你:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你           公告编号:2020-011



                     好想你健康食品股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    经全体董事一致同意豁免提前三日通知,好想你健康食品股份有限公司(以
下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 5 日通过电子
邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于 2020 年 3 月 6 日以通讯表决的
方式召开,本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:
    (一)《关于<重大资产出售报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
    2020 年 2 月 28 日,公司收到深圳证券交易所《关于对好想你健康食品股份
有限公司的重组问询函》,公司根据问询函回复情况对《重大资产出售报告书(草
案)》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司与本公告同
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有
限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    (二)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 3 月 23 日下午 15:00 在公司总部大楼 118 会议室召开 2020
年第一次临时股东大会,具体内容详见公司与本公告同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-013)。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过

    三、备查文件
    第四届董事会第十一次会议决议


    特此公告。




                                                好想你健康食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 3 月 7 日

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