好想你:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你        公告编号:2020-018



                     好想你健康食品股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议通知于 2020 年 4 月 4 日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。
会议于 2020 年 4 月 7 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
    本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持,应出席董事 8 人,实际出席董事
8 人,其中邱浩群先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程
大为女士通讯表决,公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:
    (一)《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司关于拟开展外
汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-020)。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    独立董事就公司拟开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见,具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于
公司拟开展外汇套期保值业务的独立意见》。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议;
    2、独立董事关于公司拟开展外汇套期保值业务的独立意见。


    特此公告。




                                           好想你健康食品股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 4 月 8 日

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