好想你:关于2019年度利润分配预案的公告

好想你健康食品股份有限公司
                      关于 2019 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    内容提示:
     每 10 股派发现金股利:0.86 元(含税);
     不进行资本公积金转增股本,不送红股;
     该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年 4 月 23 日召开了第
四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2019
年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将
相关内容公告如下:
    一、利润分配预案的具体内容
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司 2019 年
度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 192,622,682.74 元,母公司 2019 年
度实现净利润 7,845,006.30 元。母公司净利润按照 10%提取法定盈余公积金
784,500.63 元,加上年初未分配利润 564,696,143.82 元,减去 2019 年已向股东支
付的现金股利 39,653,381.05 元后,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润
532,103,268.44 元。
    遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则,公司拟以总
股本扣除回购专用账户中的股份数量后的 501,941,596 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 0.86 元(含税),合计派发现金股利金额为 4,316.70 万元;剩余
未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。
    二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
    1、本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司未来
三年(2017-2019 年)股东回报规划》等文件的规定和要求。
    2、公司 2019 年度经营业绩呈稳步上升态势,营业收入、归属于上市公司股
东的净利润等指标较上年均有较快增长。
                                                               单位:万元
           项目                 2019 年          2018 年      同比增长
营业收入                        596,116.85       494,943.67       20.44%
归属于上市公司股东的净利润       19,262.27        12,957.15       48.66%
    本次利润分配预案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求,与公
司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司和全体股东的利益。
    三、独立董事意见
    独立董事认为:公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案,符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定,
符合《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》中关于利润
分配政策和承诺,综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报,同时兼顾公司
可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案。
    四、监事会意见
    监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下
依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要
求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司 2019 年
度利润分配预案。
    五、其他说明
    1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定,上市公
司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购
股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。
    2019 年度,公司以集中竞价交易方式已回购股份数量为 10,656,594 股,占公
司总股本的 2.07%,支付总金额为 9,172.02 万元(不含交易费用)。
    截至目前,公司回购专户中股份数量为 13,742,564 股,实际享有现金分红权
的股份数量为 501,941,596 股(公司总股本减去已回购股份数量),合计派发现金
股利金额为 4,316.70 万元,占 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润的 22.41%。公司 2019 年度回购股份金额纳入计算后,2019 年度现金分红比例
为 70.03%。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施,
存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    3、本次分配预案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
    六、备查文件
    1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
    2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》;
    3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                              好想你健康食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 4 月 25 日

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