好想你:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002582             证券简称:好想你         公告编号:2020-088


                    好想你健康食品股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2020年11月16日
    现场会议召开时间:2020年11月16日下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15-15:00。
    2、现场会议地点:河南省郑州市新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想
你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监
事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事
务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
    5、通过现场和网络投票的股东43人,代表股份204,927,262股,占上市公司
总股份的39.7389%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份200,798,179股,
占上市公司总股份的38.9382%。通过网络投票的股东24人,代表股份4,129,083
股,占上市公司总股份的0.8007%。
    6、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东35人,代表股份
13,584,168股,占上市公司总股份的2.6342%。其中:通过现场投票的股东11人,
代表股份9,455,085股,占上市公司总股份的1.8335%。通过网络投票的股东24人,
代表股份4,129,083股,占上市公司总股份的0.8007%。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于选举公司监事的议案》
    总表决情况:
    同意 204,564,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8228%;反对
363,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1772%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,221,006 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3266%;反对 363,162
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6734%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况:
    同意 204,564,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8228%;反对
363,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1772%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,221,006 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3266%;反对 363,162
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6734%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、《关于修改董事会议事规则的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、《关于修改监事会议事规则的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、《关于修改独立董事制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、《关于修改关联交易管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、《关于审议对外投资管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、《关于修改募集资金管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、《关于修改对外担保管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、《关于修改控股子公司管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12、《关于审议累积投票制度实施细则的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    13、《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 204,557,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8194%;反对
370,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 13,214,106 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2758%;反对 370,062
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所
    2、律师姓名:张树才、胡中阳
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资
格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法
有效。

    四、备查文件
    1、《好想你健康食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》;
    2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
          董事会
    2020 年 11 月 17 日

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