海能达:关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

海能达通信股份有限公司
             关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 18 日召开第三届
董事会第三次会议、2017 年 1 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了
公司非公开发行股票的相关议案。
    公司于 2017 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议,董事会根据股东大会
的授权审议通过了调整本次发行方案的相关议案,对本次非公开发行股票预案进行了
修订。
    公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕,本次非公开发行
股票的发行价格相应调整为不低于 11.28 元/股。
    公司于 2017 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议,董事会根据股东大会
的授权审议通过了调整本次发行方案的相关议案,对本次非公开发行股票预案进行了
二次修订。
    二次修订的主要内容如下:
  预案章节               章节内容                              修订情况
                                                1、更新本次非公开发行的审批程序
                                                2、根据 2016 年度分红实施情况修订了本次
重大事项提示           重大事项提示             非公开发的价格
                                                3、修订本次非公开发行的募集资金总额及
                                                各认购对象的拟认购金额
第一节 本次    二、本次非公开发行的背景和目的   1、删除补充流动资金的背景
非公开发行股                                    1、修订本次非公开发行的价格和拟发行
票方案概要           四、发行方案概要
                                                数量
 预案章节                章节内容                              修订情况
                                                1、修订募投项目投资总额及拟使用募集
                     五、募集资金投向
                                                资金额情况
                                                1、更新本次非公开发行审批程序的回避
               六、本次发行是否构成关联交易
                                                表决情况
               七、本次发行是否导致公司控制权   1、更新控股股东及实际控制人的持股比
                         发生变化               例
                 十、本次发行预案的审批程序     1、更新本次非公开发行的审批程序
                                                1、更新陈清州持股比例
第二节 发行
                                                2、更新第三期员工持股计划的审批情况
对象的基本情     一、发行对象基本情况说明
    况                                          3、修订第三期员工持股计划份额分配情
                                                况
第三节 附条
件生效的非公
               二、认购数量、认购价格、认购方   1、修订各发行对象认购金额、价格与数
开发行股份认
                   式、支付方式、限售期         量
购合同及补充
  协议摘要
                                                1、修订募投项目投资总额及拟使用募集
第四节 董事      一、本次募集资金的使用计划
                                                资金额情况
会关于本次非
               二、本次募集资金投资项目的可行
公开发行募集                                    1、删除补充流动资金描述部分
                           性分析
资金使用的可
  行性分析                                      1、删除补充流动资金无需备案和环评的
                       五、其他事项
                                                说明
第七节 关于    一、本次非公开发行摊薄即期回报   1、更新财务指标计算主要假设和说明、
本次非公开发   对公司主要财务指标的影响测算
行股票摊薄即                                    测算过程和结果
期回报的风险   四、公司应对本次发行摊薄即期回
提示及采取措           报采取的措施             1、修订募集资金总额
    施
    特此公告。
                                                       海能达通信股份有限公司董事会
                                                                   2017 年 8 月 25 日

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